Know Your Customer (KYC)
Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Apa yang dimaksud dengan Know Your Customer (KYC)?
Know Your Customer (KYC) berarti bahwa suatu organisasi atau badan pemerintah meminta bukti identitas sebelum mengizinkan seorang individu atau perusahaan untuk melakukan transaksi dengan mereka. Ini adalah proses di mana organisasi mengumpulkan dan memverifikasi identitas klien mereka, dan dapat membantu menyaring potensi aktivitas kriminal.
Proses ini biasanya mengharuskan pengguna untuk memberikan dokumen resmi yang disetujui pemerintah untuk mengonfirmasi identitas mereka. Beberapa contohnya termasuk surat izin mengemudi, paspor, dan kartu identitas. Untuk mengonfirmasi bahwa orang yang melakukan bisnis dengan mereka adalah orang yang mereka klaim, peraturan mengharuskan lembaga keuangan untuk mengumpulkan data pelanggan.
Mengapa KYC diperlukan?
Undang-undang dan peraturan Know Your Customer (KYC) diperlukan untuk membantu bank, bursa, dan lembaga keuangan lainnya mematuhi kewajiban hukum mereka untuk mencegah pencucian uang, penipuan, dan aktivitas kriminal lainnya.
Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto