PENGU現物ETFは、NFTとDeFiの合併を目指した初のNFTベースの仮想通貨ETFアプリケーションであり、SECはこの画期的な動きを承認します。

2024年1月は、暗号資産業界における重要なポイントとなりました。米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコイン（BTC）の現物取引ファンド（ETF）に10年間抵抗した後、多数の

同年後半には、イーサリアム（ETH）現物ETFも複数承認されました。これらの初期の成功により、デジタル資産に重点を置いた投資ファンドは、他のアルトコインの承認を求めるようになりました

（AVAX）などのハイキャップ暗号資産

は、ここ数ヶ月でSECのデスクで行われました。

2025年3月20日まで、NFTベースの仮想通貨ETFアプリケーションは発生しませんでした

このような動きは、SECがETF申請を、確立された代替暗号資産に関しても、どれほど厳格かつ長さ的に評価したかを考えると、不可能性に境界をなすと考えられました。しかし、カナリア資本投資マネージャーは、NFTに重点を置いた仮想通貨ETFの最初の商品であるPENGU現物ETFの承認申請をSECに提出し、仮想通貨と従来の金融の融合における新興の分野で小さな革命を引き起こしました。

承認された場合、このETFはPENGUトークンとPudgy Penguins NFTの組み合わせに基づいて、業界初のETF

多くのオブザーバーは、カナリア資本がSECによる革新的な商品の承認に大きく戦うことを期待しています。それにもかかわらず、SECは現在、仮想通貨ETFを承認してきた実績があり、上記のアルトコインETFとPENGU現物ETFの両方に期待が寄せられています。

PENGU現物ETFは、カナリア資本投資管理会社によって導入された投資信託（ETF）商品であり、SECの承認を待っています。 

し、米国の主要金融規制当局の承認を求めているNFTコンポーネントを搭載した初の仮想通貨ETF製品となりました。ETFは米国デラウェア州で登録されています。

Pengu現物ETFのポートフォリオは、主に保有資産全体の80%～95%を占めるPENGUトークンで構成されており、残りはPudgy Penguins NFTに配分されます。PENGUトークンは主にソラナブロックチェーン上で発行され、Pudgy Penguins NFTはイーサリアムベースのコレクションであるため、ソラナのSOLコインとイーサリアムのETHトークンの少額部分も取引と流動性サポートを容易にするために含まれます。 

カナリアキャピタルはこれらの資産を保有し、定期的にポートフォリオのリバランスを行うため、ソラナとイーサリアムでのガス代の支払いが適用され、それぞれSOLとETHで支払われます。

ソラナで2021年にローンチされたPudgy Penguins NFTコレクションは、8,888点のアイテムから成り、それぞれ5つの異なる特性が明確に組み合わされた可愛いペンギンを描いています。2024年12月、このプロジェクトは、イーサリアムベースのPENGUトークンである、関連する代替仮想通貨を導入しました。2025年4月2日現在、PENGUは暗号資産市場で191位の小型資産であり、時

3億1,900万ドルです。これに対し、Pudgy PenguinsはNFT分野の主要プロジェクトの1つであり、すべてのNFTコレクションの中で2位にランクインし、時価総額は1億5,500万ドルです。

Canary CapitalのSECへの申請は、2つの点でユニークです。NFTコンポーネントを搭載した初のETFであり、ETFが比較的小型の仮想通貨PENGUを初めて取得しました。これは、時価総額で上位100位に入ることすらありません。SECによって承認された（または現在承認を求めている）他の仮想通貨ETFアプリケーションはすべて、通常上位30位にランクインする高キャップの有力資産に基づいています。

2025年4月2日現在、SECはPENGU現物ETFの申請を2週間ほど受け付けています。規制当局は、このような申請を審査するのに最大240日間かかりますが、SECはこれまで何年もの間、仮想通貨ETF申請について熟考してきました。しかし、2024年のビットコインとイーサリアム現物ETFの承認は、新しい提出物が既に確立された評価フレームワークの対象となり、より早くグリーンライト化されることを期待しています。

現在、SECは、ドゲコイン、ソラナ、ポルカドット、ライトコイン（LTC）、XRP（XRP）など、いくつかのハイキャップ仮想通貨の現物ETF申請も検討

規制当局が一括モードでの申請の承認を決定した場合、カナリアキャピタルはETFを含める理由があります。

しかし、PENGU現物ETFの申請については懐疑的な意見があり、アナリストの中には、その可能性は、より大きく、より確立されたアルトコインETFのそれとは異なる可能性があると信じています。PENGU現物ETFは、NFTに重点を置いた初のETFであるという明確な商品であるため、これは驚くことではありません。また、NFTの流動性は、仮想通貨よりも限定的です。 

NFTは客観的に評価するのが難しい場合もあります。仮想通貨の価格は、需要と需要が価値を確立する仮想通貨市場から簡単に調達されます。対照的に、NFTの流動性と独自性が限られているため、効率的に価格を設定することがはるかに困難になります。

さらに、提案されたETFの大部分を占めるPENGUトークンは、仮想通貨市場で最も取引されている資産ではありません。PENGUは仮想通貨分野で控えめなポジション（ミームコインとしての起源）

ため、SECは主要なアルトコインよりも懐疑的な見方をすることができます。

当然ながら、これらの要因はすべて現時点では推測に過ぎず、製品の承認見通しをより明確に把握するには、検討中の最初のNFTベースのETFに関するSECの初回コメントを待つ必要があります。

PENGU現物ETFアプリケーションが仮想通貨市場に及ぼす現在の影響

これまでのところ、PENGU現物ETFアプリケーションのニュースは、PENGUトークン自体の価格に大きな影響を与えていません。申請当日（2025年3月20日）、トークンは約0.007ドルで取引されました。その2週間後、まだ同じ価格に推移しています。 

一方、市場で取引されるPudgy Penguins NFTの平均価格は、3月20日～28日の間に約16,450ドルから19,120ドルへと16%上昇しましたが、4月2日の時点では17,490ドルにわずかに上昇しています。

価格への影響が小さかったため、投資家はPENGU現物ETFが承認する可能性にまだ慎重である可能性があります。

しかし、承認された場合、仮想通貨市場への影響は広範囲に及ぶ可能性があります。なぜなら、そのステップは、NFTベースのETFと、ミームコインを含む小型の仮想通貨で構成されるETFの両方に対するSECの開放性を示すからです。NFTベースの商品を提供するトークン化資産ファンドの数は大幅に増加し、従来の金融市場での主流のNFTの採用が促進されるでしょう。

アルトコイン現物ETFのさらなる見通し

PENGU現物ETFのSEC承認は、何らかの形でNFTに基づくETF申請が急増する可能性があります。これには、NFTで構成される最初のETFも含まれます。また、現実世界資産（RWA）など、他の暗号資産タイプ

もSECの検討対象になる可能性があります。

さらに、万一、カナリアキャピタルのPENGU現物ETFが、SECのパイプラインにあるアルトコイン現物ETFより先に承認されることになった場合、これらのETF申請も確実な賭けであるという非常に強力なシグナルが送られます。

現在のPENGU現物ETFアプリケーションは、部分的なNFT保有に基づいてNFT ETFやその他の仮想通貨ETFに機会をもたらす可能性がある先駆的なイベントです。SECは2024年初頭に複数のビットコイン現物ETFを承認しましたが、NFTベースのETFがまもなく登場すると予想した人はごくわずかでした。SECは、ミームコインベースのETFを真剣に受け止めると予想していた人は、おそらくさらに少なかったでしょう。PENGU ETFは、さまざまな点でユニークで、従来のETFの概念を一変させます。

カナリアキャピタルがNFTが支援するETFの承認を取得しようとする試みは、実に大胆な取り組みですが、わずか数年前、オブザーバーはビットコインETFについても同じことを述べ

この分野で先駆者になる必要があり、カナリアキャピタルは躊躇することなく高貴な役割を果たしてきました。現在、SECはこれまで見たことのない商品に重点を置く準備を整えています。

中級者向け

PENGU現物ETF：NFT投資の大胆な動き？それとも単なる誇大広告？

この記事では、解放記念日に何を期待するか、そしてそれが株式、米国経済、暗号資産市場の見通しをどのように形成するかについて解説します。

ドナルド・トランプ米大統領は

、2025年4月2日を「解放の日」と

。この瞬間、トランプ氏は、広範囲にわたる相互関税によって、米国の貿易公正性を回復すると主張しています。

 具体的な詳細がほとんど確認されていないため、世界市場は引き続き好調です。投資家は潜在的な貿易戦争の経済的影響に抵抗しており、仮想通貨トレーダーはデジタル資産への影響を注意深く評価しています。この記事では、「解放記念日」に何を期待するか、そしてそれが株式、米国経済、暗号資産市場の見通しをどのように形成するかについて解説します。

トランプの関税が景気後退の懸念を引き起こす

2025年1月にホワイトハウスに復帰して以来、トランプ大統領は米国の貿易政策の再構築を優先し、関税に新たな焦点を当ててきました。彼の政権はすでに

、中国商品に2倍の関税（10%から

 これらの行動の多くは今週、彼のいわゆる解放記念日と同時に実施されます。

トランプ氏は、関税は米国の貿易赤字を削減し、外国に「米国人労働者に対する」と呼ばれるものを止めさせるために必要なツールであると主張しています。スコット・ベッセント財務長官

、相互関税の主なターゲットとしています。

これには、中国、EU、カナダ、メキシコが含まれます。

しかし、批評家は世界貿易戦争のリスクが高まっていることを指摘しており、複数のパートナーがすでに脅迫したり、報復措置を開始したりしています。ゴールドマン・サックスは最近

ビジネスの信頼性が低下し、経済の不確実性が高まっているためです。米国の業界を守るために設計された関税は、代わりに価格を上げ、消費者支出に重みをつける可能性があります。

トランプ氏の「解放記念日」の発表に期待できること

トランプ氏は、4月2日にローズガーデンで開かれる記者会見で関税計画を発表する予定です。ホワイトハウスのキャロライン・リービット報道官

は、大統領はアメリカ国民を不当に扱った国に関税を課すと

が、国ごとの免除は確認されていない。

 トランプ氏は、こうした相互関税は、既存の外国の賦課金よりもはるかに寛大になると約束しています

最終的な詳細はまだ終わっていませんが、提案には国全体とセクター固有の関税が含まれています。これらは、均一でパーセンテージベースの賦課金から、製薬、半導体、自動車などの業界におけるターゲット料金まで多岐にわたります。トランプ氏のアドバイザーであるピーター・ナバロ氏や商務長官のハワード・ルートニック氏などは、新しい関税が年間6,000億ドル以上を生み出す可能性があると主張していますが、多くの経済学者がこの数字に異議を唱えています。

カナダとメキシコの輸入に対する遅延関税

 これには、農産物、エネルギー商品、自動車部品に対する税金が含まれます。トランプ氏はまた

、ベネズエラから石油やガスを購入する国からの輸入に25%の関税

ここ数週間、政権のシグナルが矛盾していることを考えると、さまざまな結果が生じる可能性があります。“解放の日”が即時の強制執行を推し進めるかどうかにかかわらず、さらなる遅延や将来の交渉ラウンドは見られません。今のところ、不確実性が支配しています。

米国経済と世界市場への影響の可能性

経済学者は、幅広い関税が米国の成長の鈍化、消費者価格の上昇、不平等の拡大につながる可能性があると警告しています。ゴールドマン・サックスは、

トランプの貿易政策により、年間GDP成長率が2%から1.5%に減少し、景気後退の確率が20%から35%に上昇すると

世界の株式市場はすでにストレスの兆候を示しています。欧州とアジアの指数は「解放記念日」に先行して下落し、S&P 500とNasdaq-100

しました（それぞれ）。関税が世界のサプライチェーンを混乱させる場合、自動車メーカー、ハイテク企業、小売業者は特に脆弱になる可能性があります。

また、連邦準備制度の対応についても問題があります。インフレリスクが高まる中、政策立案者は予想利下げを控え、第Q2に向けて経済見通しをさらに複雑にする可能性があります。

「解放の日」は仮想通貨業界にどのような影響を与えますか？

仮想通貨市場は、過去1四半期に広範なリスクセンチメントを反映しており、マクロ経済の混乱の中で投資家がエクスポージャーを減らしています。4月1日現在、

は年初来16.9%減少しています。ビットコインは1月にトランプ政権の仮想通貨政策を期待して新たな高値に達したにもかかわらず、10.48%、イーサリアム44.2%、ソラナ33%下落しました。

投資家の楽観主義はその後、景気後退リスク、インフレ懸念、政策の予測不能さがリスクオフの雰囲気を醸し出している。ビットコインは週末に81,656ドルに下落し、2018年以来最もQ1となりました。新しいポジションを開設する前に、「解放記念日」の前にトレーダーは慎重であり、明確さを待っています。

市場のボラティリティが上昇し、資本がリスク資産から切り替われば、「解放の日」は暗号資産価格をさらに重視する可能性があります。しかし、一部のアナリストは、結果としての売り切りは、特にトランプが今年後半に暗号資産フレンドリーな規制をフォローしている場合、下落を購入する機会を提供する可能性があると考えています

今のところ、4月2日に多くの目が見えています。

詳細はまだ不明ですが、仮想通貨市場は依然として「待ち」と「見ている」フェーズにとどまっています。「解放の日」は、トランプの関税政策の範囲と執行に応じて、良い点も悪い点も転換点となる可能性があります。

トランプ氏の「解放の日」：仮想通貨市場にとっての意味

Grayscaleは、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノを含むプライベートデジタルラージキャップファンドを、公開されている上場投資信託（ETF）に転換することを申請しました。

日次トップパフォーマー — コンパウンドファイナンス（COMP）

S&P 500は0.38%上昇しました。これは、工場データが弱く、雇用が減少する中で、投資家が新たな関税を待つようになったためです。ゴールドは、トランプの関税発表に先駆けて利益を奪われたことにより、過去最高を記録した後、3,113ドルまで下落しましたが、安全な需要と経済の不確実性により引き続き堅調です。幅広い暗号資産市場を追跡するコインデスク指数は、過去24時間でそれぞれ1.30%上昇し、ビットコインとイーサリアムはそれぞれ3.10%と5.19%上昇しています。Bybit MT5のレバレッジを最大500倍にして、このリンクから取引しましょう

今日のトップパフォーマーはCOMPで、コンパウンドが一貫したリーダーシップと調整を確実に行うための基盤構築を提案した後、14.3%上昇しました。

2018年9月にローンチされた「コンパウンドファイナンス」（COMP）は、仮想通貨資産に関心を持つことを可能にするDeFiレンディングプラットフォームです。スマートコントラクト上に構築され、需要と供給に基づいて利率を調整し、仲介者なしで貸し手と借り手を結びつけます。2020年6月、コンパウンドはCOMPのローンチと完全なガバナンス移転により分散化されました。しかし、運用の中核的な柱が欠けています。Compound v4の開発とコミュニティエンゲージメントの向上により、一貫したリーダーシップの必要性が高まっています。これに対処するため、「Compound Labs

」は、Uniswapのような他のエコシステムと同様に、構造、明確性、調整のための「Compound Foundation」を作成することを

およびCOMP/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、カルダノを含むプライベートデジタルラージキャップファンドを、公開されている上場投資信託（ETF）に転換することを

 現在、ビットコイン79.4%、イーサリアム10.69%を保有している同ファンドは、2018年のローンチ以来、478.83%成長しています。この変換により、日々の投資家は仮想通貨市場にアクセスでき、デジタル資産時価総額の約75%を占めます。成功すれば、認定投資家へのアクセスを制限する現在の障壁がなくなります。申請はまだ進行中であり、管理手数料やその他の詳細が保留中です。

とETH/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

昨日、BTC現物ETFの合計流出額は1億5,780万ドルで、GBTCは1,010万ドル、非GBTC商品は1億4,770万ドルの損失を計上しました。

契約とBTC/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

ドロップが近づいている可能性

しており、クレームページが稼働しています。

 エアドロップの登録期間は4月2日～4月17日で、申請は4月22日に開始される予定です。しかし、まだ公式には確認されていません。最新情報をお見逃しなく。

初心者向け

デジタル大口資金を公的にアクセス可能な仮想通貨ETFに変換するグレースケールファイル

このガイドでは、便利で機能豊富なプラットフォームであるBybitアプリで暗号資産を取引する方法について説明します。Bybitアプリで初心者向けの現物取引とデリバティブ取引をご覧ください。

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まず、アプリストア（iOS）またはGoogle Play（Android）からBybitアプリをダウンロードします。アプリをインストールしたら、アプリを開き、ご希望の言語を選択します。

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、メールアドレスまたは電話番号を使用して登録します。

必要に応じて中国本土のIDまたはパスポートを提出して、認証手続きを完了します。このステップは、アカウントの安全性を確保し、出金限度額を増やすために重要です。

タブに移動し、アカウントに入金します。BTCやUSDTなどの仮想通貨を直接入金できます。統合

（UTA）は、資金管理を合理化し、複数のウォレットを煩わすことなく、さまざまな市場でシームレスに取引できます。

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Bybitは、リアルタイムのアップデートを表示する直感的なインターフェースを備えているため、いつでも簡単に取引を追跡できます。 

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注文が選択されています。指値注文を実行する

取引したい金額を入力してから、詳細をすべて慎重に確認します。

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ここでは、リスクを管理するため、損切り注文や利食い注文を設定することもできます。

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Bybitはデリバティブ取引も提供しており、実際に原資産を保有することなく仮想通貨の価格変動を推測できます。デリバティブには、レバレッジで取引できる先物契約や無期限契約などがあり、場合によっては最大100倍まで取引できます。

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して、潜在的なリスクを管理することもできます。

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Bybitは今後も、暗号資産業界におけるイノベーションと卓越性に専念していきます。お客様のご意見や市場トレンドに基づいて、常にプラットフォームを改良し、最新のツールや機能を利用できるようにしています。透明性とセキュリティに対する当社のコミットメントは、信頼を築き、トレーダーに力を与える上で、すべての行動の基盤となります。 

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P2P取引マスター

収益率の高い成長産業と同様に、仮想通貨の世界も仮想通貨犯罪者と詐欺師の公平なシェアを持っています。P2P暗号資産詐欺や詐欺から身を守る方法をご紹介します。

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は、仲介者の不在と、この取引モードの一般的な柔軟性により、ますます人気が高まっています。

 さらに、BybitP2P取引プラットフォームなど、確立されたP2P暗号資産取引環境

は、堅牢なエスクローシステムと紛争解決メカニズムを提供します。

 しかし、P2P暗号資産取引は、他の種類のP2P金融活動と同様に、すべてのトレーダーが暗号資産を売買する前に知っておくべきさまざまな詐欺や詐欺的なスキームを伴います。

この記事では、一般的なP2P暗号資産詐欺について考察し、それらを回避する方法を学びます。

暗号資産におけるP2P詐欺とは？

仮想通貨取引におけるP2P詐欺には、悪質な個人やグループが、資金を稼いだ正直なトレーダーの一部に使う、さまざまな詐欺手法やスキームが含まれます。これらのスキームは、オンラインマーケットプレイスやプラットフォームでのP2P暗号資産取引のユニークな性質を利用しています。

通常、仮想通貨P2P詐欺には、偽の支払い書類の作成、信頼できる人物のなりすまし、疑うことのない被害者を混乱させ、詐欺師に資金を送金するよう強制する複雑なスキームの実行など、さまざまな要素が含まれます。被害者に取引を合法的なプラットフォームから持ち出すよう促すことや、心理的な圧力戦術の使用さえも、頻繁に関与しています。

どのような種類のP2P金融活動にも詐欺が伴う可能性がありますが、仮想通貨P2P取引の特定のユニークな特徴は、この分野を特にあらゆる種類の詐欺師や詐欺師にとって魅力的にします。第一に、仮想通貨取引プラットフォームは、他の多くの市場、特に株式市場よりも規制の度合いが低い点です

第二に、詐欺師が被害者にすべてのコミュニケーションと支払い活動をプラットフォームから排除するよう促すことがよくあります。詐欺師と1対1で取引すると、被害者は資金を失ったときにほとんど償還を受け取れません。

さらに、仮想通貨取引における参入障壁は比較的低く、多くの経済的に未経験または経験の浅い個人を引き付け、その多くはこの分野で走るさまざまな詐欺の犠牲者となります。

以下に、P2P仮想通貨取引でよく見られる詐欺をいくつか紹介し、それを回避する最善の方法についてご説明します。

領収書詐欺/エスクロー取引詐欺

偽の領収書詐欺では、詐欺師が偽造された支払い書類を送信し、実際に資金を送金せずに暗号資産を解放するように仕向けます。エスクロー取引詐欺では、詐欺師が詐欺的なエスクローサービスの利用を勧めます。あなたは、正当な性質を前提として、エスクローファンドに支払いを送金することに騙されています。

偽の領収書詐欺/エスクロー取引詐欺を回避する方法

：偽の領収書詐欺を避けるため、取引の資金をお客様の側から送金する前に、銀行口座またはウォレットで実際に支払いを受け取ったことを必ず確認してください

偽のエスクロー詐欺については、信頼できるP2Pプラットフォームからのエスクローサービスのみを使用し、

チャージバック詐欺では、不正な取引相手が支払いを行い、お客様から資金を受け取り、詐欺や不正な取引を請求した後にチャージバックを行います。その結果、銀行は支払いを逆転させ、あなたは自分のお金と暗号資産の両方から自分自身を見つけます。

また、詐欺師は、お客様にこの支払い方法を受け入れるよう促すことで、小切手取引の脆弱性を悪用したいと考えています。バウンスの支払いに使用された小切手は、現在価値のない紙幣を換金することはできません。

チャージバック/小切手詐欺を回避する方法

：お客様の口座で支払いを受け取り、資金が利用可能であることを確認してください。つまり、お客様の側で支払いをリリースする前に、仮のロックアップや保留中の確認はありません。

また、小切手による支払いは受け取らないでください。小切手取引は特に詐欺に対して脆弱です。2025年には、この時代遅れの決済手段を差し迫って利用する必要はありません。

このような詐欺では、詐欺師が資金をすでに送金した後に注文をキャンセルするよう仕向けます。通常、支払いに技術的な問題や価格の誤りがあると伝えられ、キャンセルや再注文を勧められます。キャンセルすると、プラットフォームは取引を無効とみなします。一方、詐欺師は資金とともに姿を消し、プラットフォームに投稿した広告をすべて削除します。

注文のキャンセル詐欺を回避する方法

：キャンセル注文詐欺を防ぐ鍵は簡単です。

相手がどのような言い訳をしたとしても、支払い後にキャンセル

 本人側で真の問題がある場合は、特定のP2P取引プラットフォームが提供するサポートシステムを使用するよう助言してください。

過払い詐欺では、詐欺師は取引中に合意した金額よりも高い金額を送金します。その後、超過額を返金するよう求め、本人側の間違いだと主張しました。差額の払い戻しを送信すると、元の支払いは不正確または詐欺として戻されます。

：過払い詐欺を避けるため、提示価格と約束内容が一致していないオファーを受け取った場合は注意してください。状況が不明な場合は、取引を拒否するか、購入者に正しい金額で取引をやり直すよう依頼してください。

フィッシング詐欺には、個人キーやログイン情報を流すように仕向けるために、正当なプラットフォームや個人を装った悪質な関係者が関与します

多くの場合、偽のメールやメッセージを送信したり、実際のページに似た偽のウェブページを作成したりします。ブラウザ経由でそのようなページにアクセスし、詳細の共有リクエストに回答すると、ログイン認証情報が漏洩する可能性があります。

フィッシング詐欺を回避する方法

不明な情報源のリンクをクリック

 URLを確認し、お客様が実際のサイトにいることを確か

めます。たとえ信頼できると思われる場合でも、

プライベートキーや個人情報を誰とも共有しないでください

また、2段階認証（2FA）などの強力なパスワードとセキュリティ機能でアカウントを保護してください

また、評判の良いウェブサイトは、暗号化されていない接続（より安全なhttpsではなく、httpで始まる接続）を事実上提供しないことに注意してください

：Bybit P2Pなどの正当なP2P取引プラットフォームが

、ログイン情報を求めるメールやメッセージを送信することはありません

なりすまし詐欺には、正規のP2Pプラットフォームの代表者を装った詐欺師が関与します。また、有名で信頼できるトレーダーをポーズすることもあります。これらの関係者は身元を偽り、通常、さまざまな口実で取引をプラットフォーム外に持ち出すよう促します。これらの詐欺に遭い、取引を正当なプラットフォームの環境外に移動させると、すべての保護が失われ、詐欺師は簡単に資金を盗むことができます。

なりすまし詐欺を回避する方法

：取引の際には、常にプラットフォーム内にとどまるようにしてください。プラットフォームからの取引を主張する人物が、取引をオフサイトに移動するよう求めた場合は、

SMS詐欺には、詐欺師が携帯電話に偽のメッセージを送信し、銀行や決済処理者からのメッセージであるように見せかけます。通常、メッセージには、取引から受け取る予定の金額が明記された支払いを受け取ったことが記載されています。目標は、機密性の高いログイン情報を盗むこと（メッセージをクリックした場合）や、取引中の詐欺トレーダーに暗号資産や資金を送金することです。

：未承諾SMSメッセージのリンクをクリックしないでください。 

またはアプリから直接銀行または取引アカウントにログインし

多くのP2P暗号資産取引プラットフォームでは

は可能ですが、行われた支払いの証明や追跡が困難であるため、特にリスクが伴います。

 P2P  これらの取引中の詐欺には、対面会議中に仮想通貨を現金で売買する詐欺行為が含まれる場合があります。購入シナリオでは、詐欺師が偽の請求書で支払う可能性があります。販売シナリオでは、仮想通貨資金を受け取った後に偽造現金で支払ったと偽って主張する可能性があります。

対面での現金取引詐欺を回避する方法

：一般的に、現金取引は可能な限り制限するよう努めてください

紛争が発生した場合、現金取引は確認が難しいことが知られています。仮想通貨を現金で売買する必要がある場合は、取引プラットフォームで取引相手の評判と履歴を慎重に調べてください。

トライアングル詐欺では、2人の詐欺師が協力して売り手を欺きます。そのしくみは以下のとおりです。詐欺師Aと詐欺師Bは、同じ販売者に注文を発注します。例えば、詐欺師Aの注文が1,000 

、詐欺師Bの注文が1,500 USDTであるとします。詐欺師Bは1,000 USDTの支払いを送り、詐欺師Aはその後、注文を「」としてマークします。売り手は仮想通貨を詐欺師Aにリリースし、注文が支払済みとマークされ、売り手のアカウントに1,000 USDTの入金が行われたことを確認します。

次に、詐欺師Bは、購入注文の残高である500 USDTという2回目の支払いを送信し、売り手に資金を解放するよう圧力をかけ、両方の送金について支払い証明を生成します。

：支払者の名前がプラットフォームの本人確認情報と一致していることを必ず確認してください。詐欺師は複数の注文で同じ支払い証明を再利用しようとすることもあるため、支払い証明の作成には注意してください。仮想通貨をリリースする前に、必ず再確認して、適切な人物と取引し、詐欺に遭わないようにしてください。

このような詐欺では、TelegramやWhatsAppなどの外部通信ソースを通じて、詐欺被害者がより良いレートを提供します

彼らは、外部からより良いレートで支払いを行ったと推定された後、正規のプラットフォームで注文を作成するよう求めています。しかし、支払いは決して到着せず、偽の証明によってのみサポートされます。

：外部チャネルで潜在的な関係者とコミュニケーションを取ったり、P2Pプラットフォーム以外で支払いを行ったりしないでください。常に、確立された取引プラットフォームが提供する通信チャネルを使用してください。また、MITM詐欺だけでなく、上記の他の多くの悪用にも適用されるアドバイスなど、資金を受け取る前に支払いをリリースしないでください。

以下は、P2P暗号資産詐欺の発見に役立つ主な危険信号です。

P2P暗号資産詐欺や詐欺を回避する方法

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