Как защитить себя от мошенников в процессе P2P-трейдинга

Покупка и продажа криптовалюты на одноранговых (P2P) платформах становится всё более популярной благодаря отсутствию посредников и общей гибкости этого торгового режима. Кроме того, устоявшаяся P2P-торговая среда, такая как P2P-платформа Bybit, предоставляет надёжные системы эскроу и механизмы разрешения споров. Однако P2P-трейдинг, как и любая другая P2P-финансовая активность, имеет множество мошеннических схем, о которых должен знать каждый трейдер перед покупкой или продажей криптовалюты.

В этой статье мы рассмотрим распространенное P2P-мошенничество и узнаем, как его избежать.

Ключевые выводы:

• Мошенничество с P2P криптовалютой предполагает различные стратегии для обмана честных трейдеров. К таким эксплойтам относятся поддельные доказательства оплаты, возвраты средств, фишинговые эксплойты, имитация, треугольное мошенничество, SMS-мошенничество и многое другое.

• Ключевые способы избежать P2P-мошенничества включают в себя постоянное использование средств связи и платёжных каналов на платформе, проверку информации о платежах на вашем аккаунте, тщательное наблюдение за сторонами, от которых вы получаете средства, и совершение платежей, никогда не отправляйте средства без получения оплаты и избегание предложений «лучших сделок» через внешние каналы.