Противодействие отмыванию денег

Только в 2021 году преступники использовали криптовалюту для отмывания колоссальных уголовных средств на сумму $8,6 млрд. Хотя анонимность криптовалюты может принести пользу среднему пользователю, она делает монеты уязвимыми для преступной деятельности. К счастью, многие криптоактивы начинают использовать методы борьбы с отмыванием денег. Эти меры могут помочь предотвратить финансовые преступления и помешать правоохранительным органам участвовать в криптовалюте.

Понимание криптовалюты

Прежде чем перейти к AML, необходимо изучить основы криптовалют. В отличие от традиционных валют, криптовалюты работают на децентрализованных платформах с использованием технологии блокчейна. Эта технология не только упрощает безопасные транзакции, но и усложняет мониторинг и управление этими транзакциями в целях AML.

Ключевые концепции криптовалюты:

• Технология блокчейна: Основа криптовалютных транзакций. Подробнее о блокчейне .

• Децентрализация: Основная особенность криптовалют, которая бросает вызов традиционным механизмам финансового контроля.

• Криптовалютные биржи: Платформы, на которых торгуются криптовалюты. Понимание их роли имеет решающее значение для соблюдения требований AML.