Topics Crypto
Bybit Learn
Bybit Learn
Beginner
Apr 20, 2022

Kịch Bản Pump and Dump Crypto: Cần Phải Làm Gì Nếu Việc Đó Xảy Ra?

Như miền Viễn Tây Hoang Dã của chứng khoán, giao dịch tiền điện tử liên tục phát triển và thay đổi. Thị trường tiền điện tử về cơ bản là một giới tuyến mới, đang mở rộng nhanh chóng. Với sự quan tâm sâu rộng, cùng với lượng người theo dõi đình đám và được hỗ trợ bởi người nổi tiếng, các tài sản này đang trở thành đề tài thống trị trong các buổi tọa đàm về đầu tư.

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất và nổi bật nhất, luôn có hơn 150.000 lượt đề cập hàng ngày trên Twitter và đã được giới thiệu trên Fox, Bloomberg, Forbes và The Wall Street Journal. Hiện có ít nhất 100.000 triệu phú tiền điện tử trong số chúng ta. 

Nhưng cũng giống như miền Viễn Tây Hoang Dã, đó là một nơi vô luật pháp, đầy bất trắc và tham lam. Nhiều kẻ muốn trở thành triệu phú đang lợi dụng lỗ hổng trong quy định để sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp ở các thị trường khác. Một kịch bản như vậy hiện vẫn đang hoạt động trong tối, ẩn khỏi các quy định gọi là pump and dump.

Kịch Bản Pump And Dump Là Gì?

Ý tưởng đằng sau một kịch bản pump and dump rất đơn giản: Một nhóm đối tượng cố tình mua một tài sản, thường là cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoặc các chứng khoán được giao dịch mỏng khác, khen ngợi nó với bất cứ ai có thể bằng cách sử dụng tin tức hoặc thông tin sai lệch (pump) - sau đó bán khi hoạt động gia tăng đẩy giá cổ phiếu lên (dump). Điều này thường khiến những người mua trong cơn sốt ôm lỗ, vì giá tài sản rớt mạnh và nhu cầu nhân tạo đã cạn kiệt.

Từng được thực hiện qua điện thoại trong các phòng lò hơi như trong phim Sói Già Phố Wall, các kịch bản pump and dump hiện nay đã có internet và các nhà giao dịch rô bốt tiếp sức cho các kế hoạch này. Chiến lược cơ bản vẫn giống nhau: mua một tài sản giá trị thấp, tăng lợi nhuận tiềm năng của nó cho các nhà đầu tư trên bảng tin, các nhóm trò chuyện và mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, sau đó bán tháo vị thế khi xu hướng mua bắt đầu và giá tăng đột biến.

Điểm khác biệt chính vào thời nay là thời gian từ khi bắt đầu mua ở giá đáy và ôm lỗ có thể ít hơn năm phút. Nó ít khi diễn ra trong hơn một hoặc hai ngày. Biểu đồ dưới đây cho thấy những gì đã xảy ra với Mimosa (MIMO) vào đầu tháng này.

Biểu Đồ Giá Mimosa (MIMO) Trên Coingecko

Như bạn có thể thấy từ ví dụ trên, vào Chủ Nhật ngày 11/7, pump đã được tiến hành. Những kẻ xấu trong nhóm pump đã tìm đến các bảng tin với thông tin sai lệch để tăng giá. Với khối lượng tăng gấp 10 lần so với tuần trước, cơn sốt này đã đẩy giá ở ngưỡng bình thường là khoảng $0,20 lên mức cao khoảng $0,87. Tuy nhiên, mức tăng 340% đã bốc hơi nhanh chóng như cách nó đã xuất hiện.

Đến sáng thứ Ba, giá đã trở lại $0,20 và hơn $750.000 đã được đổi chủ. Những người kiếm được lợi nhuận là những người đã bán trong thời điểm cơn sốt xảy ra, và nhiều tài khoản bị lỗ nặng do giữ một đồng tiền không có giá trị thực. Khối lượng giao dịch thấp đánh dấu sự kết thúc của kế hoạch dump.

Cách Thức Pump And Dump Hoạt Động

Kịch bản pump and dump chỉ là chiêu thức bình mới rượu cũ: nó đã tồn tại từ lâu. Điểm mạnh của kịch bản nằm ở sự đơn giản của nó. 

Bước đầu tiên trong quá trình pump and dump tiền điện tử là tìm tài sản. Nó cần phải là thứ có khối lượng thấp: do tài sản crypto được giao dịch mỏng, nó có nhiều khả năng phản ứng thuận lợi hơn khi khối lượng tăng lên. Thao túng thị trường có nhiều khả năng hoạt động trên những loại coin này hơn so với những loại có khối lượng giao dịch cao hoặc trung bình. Nó cũng thường xảy ra ở một loại coin gần đây được phát hành thông qua các đợt phát hành coin đầu (ICO). Việc tạo ra một vòng quay tăng giá đối với một tài sản ít phổ biến sẽ dễ dàng hơn so với một tài sản có dữ liệu lịch sử nhiều năm. Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm đồng tiền kỹ thuật số lớn tiếp theo, vì vậy việc chọn một “đồng tiền mới bắt đầu” sẽ giúp kịch bản dễ dàng triển khai hơn.

Các tội phạm công nghệ cao đặc biệt là những kẻ trên nền tảng internet của Discord thường cố gắng tìm các loại coin mà không có lãi ngắn hạn để không có áp lực giảm đối với mục tiêu pump. Trường hợp lý tưởng nhất là những người lập kế hoạch có thể chọn một tài sản có giá tương đối ổn định, để trong trường hợp kịch bản thao túng không khả quan, tài sản đó có thể được quy đổi mà không có nguy cơ lỗ do biến động.

Khi mục tiêu đã được xác định, các đối tượng bắt đầu từ từ mua các coin có sẵn. Mục đích là để từ từ tích lũy cho một vị thế lớn mà không làm tăng đột biến khối lượng hoặc làm người khác để ý. Việc này có thể được thực hiện trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần để giữ giá ổn định.

Bây giờ đến công đoạn pump. Do lịch sử của các kịch bản pump và dump và khả năng nghiên cứu nhanh chóng của các nhà đầu tư đối với các tuyên bố, các chiến thuật mới đang được sử dụng. Những kẻ lừa đảo hiện tại sử dụng Discord, Telegram hoặc các nhóm trò chuyện khác để gợi ý các nhóm tham gia vào một vụ pump and dump.

Ví dụ, các nhóm như Voyager Pump hay Galactic Pump sẽ quảng bá các loại coin trên Discord cho các thành viên để pump and dump. Các đối tượng sẽ dựng chuyện rằng các thành viên sẽ nhận được coin để pump từ một thuật toán hoặc bot để không ai có thể vào sớm được. Các đối tượng cũng sẽ bán quyền truy cập VIP, để những người trả tiền cho thông tin sẽ truy cập được mục tiêu trước các thành viên còn lại của nhóm từ 5 đến 10 phút. Trong thực tế, các coin đã được mua từ trước, và chẳng có thuật toán nào cả. Đây chỉ là cách thao túng để tạo ra nhận thức về một kịch bản “công bằng” cho những người tham gia.

Khi nhóm bắt đầu mua loại coin mà họ tin là một thị trường chưa bị pump, các đối tượng của trò lừa đảo sẽ rút bán số tài sản chúng nắm giữ. Các tài khoản Discord sẽ đếm ngược đến khi dump, tạo ra giới hạn thời gian và FOMO (chứng sợ bỏ lỡ) cho các nhà đầu tư.

Nhiều thương nhân đã nhảy vào cuộc do việc tăng giá và được khuyến khích bởi những thông tin sai lệch khiến giá càng tăng nhanh hơn. Cơn sốt và hy vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa đạt đến đỉnh điểm. Các thành viên trong nhóm tràn ngập thị trường, cố gắng kiếm vài coin trước khi, theo như họ tin là, thông tin được phát hành cho công chúng.

Với việc tài sản hiện ở mức giá cao hơn nhiều, những kẻ chủ mưu đằng sau việc mua và công khai ban đầu bắt đầu bán số tài sản chúng nắm giữ, tạo ra lợi nhuận cực lớn trong quá trình này.

Vào thời điểm thông tin đến được Twitter hoặc Reddit, kịch bản này đã diễn ra, và những người còn lại với hy vọng thu được lợi nhuận từ kế hoạch bất hợp pháp thay vào đó sẽ ôm lỗ. Những người tham gia tiệc muộn đang bị kẹt với khối tài sản vô giá trị và không có người mua trong tầm mắt. Kịch bản kết thúc ở đây - và nhóm tội phạm chuyển sang kế hoạch tiếp theo.

Đây là cách một kịch bản pump and dump hoạt động. Tất nhiên, quá trình này có thể diễn ra theo nhiều hình thức và sắc thái khác nhau, nhưng các nguyên tắc đều giống nhau.

Dưới đây là một ví dụ về cách Rocket Pump có thể sử dụng các thành viên của nó để tăng khối lượng. Hãy để ý mức tăng vọt xảy ra trong vòng 5 phút khi thông báo, và tiếp theo là mức tăng đột biến sau thông báo, có thể là do các thành viên “VIP” trả tiền cho thông tin sớm.

Hình ảnh được cung cấp bởi Crime Science Journal

Bây giờ, thật khó để cảm thấy tội nghiệp cho những những người bị lừa khi cố gắng lừa người khác, nhưng đôi khi nạn nhân là những người ngoài cuộc vô tình cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó lớn lao. Cũng có những trường hợp các nhà đầu tư sử dụng sức ảnh hưởng của họ để pump coin. Trong một ví dụ, John McAfee quá cố bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Twitter của mình để kiếm hơn 13 triệu USD trong nhiều kịch bản pump and dump khác nhau.

Bắt đầu từ tháng 12/2017, ông ấy đã quảng cáo về “Đồng Xu Trong Ngày”. Các coin này không rõ ràng, thường có khối lượng thấp và mỗi coin đều tăng đột biến đáng kể sau khi được ông ấy ủng hộ. Lấy ví dụ, Electroneum (ETN, được hiển thị bên dưới). Vào ngày 21/12/2017, chỉ vài phút sau khi bài tweet ca ngợi coin này của ông được đăng tải, vốn hóa thị trường cho tài sản mới ít người biết đến này đã tăng gấp đôi. Các nhà đầu tư đổ xô vào để có được một phần của "chén thánh của tiền điện tử", như McAfee đã mô tả.

Với Electroneum và các tài sản khác, ông ấy một là đang giữ tiền mà không tiết lộ lãi suất của mình hoặc được các nhà phát hành coin trả tiền để quảng bá ICO của họ. Vào tháng 3 năm nay, vài tháng trước khi qua đời, McAfee bị truy tố về tội gian lận chứng khoán và rửa tiền vì vai trò của mình trong kịch bản này. Đây là một động thái tuyên bố của các nhà quản lý trong một lĩnh vực hiếm khi bị truy tố.

Bây giờ chúng ta đã biết kịch bản pump and dump là gì và nó được tổ chức như thế nào, vậy làm cách nào để chúng ta nhận ra khi một coin đơn giản là phổ biến và có xu hướng - hay thật ra là phương tiện cho một âm mưu?

Cách Phát Hiện Kịch Bản Pump And Dump Crypto

Cách dễ nhất để phát hiện pump and dump là bắt đầu bằng cách hiểu cơ chế hoạt động của nó. Nếu giá trị của một coin tương đối vô danh tăng đột ngột mà không có lý do, thì khả năng cao có sự thao túng đang diễn ra. Tốt nhất bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mua coin. Tránh lao vào một dự án khi bạn chưa có sự nghiên cứu về nó.

Nếu bạn chờ một chút trước khi đầu tư, có thể bạn sẽ mất một ít lợi nhuận, nhưng về lâu dài sẽ giúp bạn chắc chắn hơn về khoản đầu tư của mình. Trong trường hợp pump and dump, thời gian chờ thêm thậm chí có thể giúp bạn thoát khỏi việc giữ một chiếc ví đầy coin vô giá trị.

Dưới đây là năm biểu hiện chính cần phát hiện.

Theo Dõi Biến Động Giá

Một đặc điểm chính của các kịch bản pump and dump là biến động giá mạnh của chúng. Mặc dù biến động giá có thể xảy ra với bất kỳ coin nào, nhưng trong quá trình pump and dump nó là do một hành động phối hợp giữa một nhóm những kẻ chủ mưu. Giá trị của coin bắt đầu tăng vọt không lý do và sau đó giảm xuống đột ngột cũng không có lời giải thích rõ ràng.

Nhìn vào biểu đồ giá của coin có thể cho bạn biết nhiều điều về thay đổi trong khối lượng và lịch sử giá của nó. Cũng có những người theo dõi trực tuyến, và họ sẽ cảnh báo bạn về các kế hoạch pump and dump có thể xảy ra. Walletinvestor.com theo dõi bất kỳ mức tăng nào trên 5% trong khoảng thời gian 5 phút để cảnh báo người dùng về những chiêu trò lừa đảo có thể xảy ra.

Nguồn Quảng Cáo

Pump and dump thường là những kế hoạch phối hợp được thực hiện trong các nhóm trò chuyện trực tuyến. Có thể theo dõi các nhóm pump and dump đã biết, dù một số có thể tính phí để có thông tin kịp thời. Số người của một trong những nhóm này có thể lên tới 200.000, và các nhóm nhỏ hơn có thể có khoảng 2.000 người. Các kênh tương đối ẩn danh và riêng tư trên Discord và Telegram thường được sử dụng để điều phối các kế hoạch như vậy.

Kiểm tra nguồn thông tin coin của bạn là chìa khóa để phát hiện các mẹo lừa đảo. Nếu bạn thấy các đối tượng đã lộ danh đang bán coin hoặc nhiều bài đăng từ các nguồn vô đạo đức liên quan đến một coin ít phổ biến hơn hoặc rủi ro hơn, thì bạn đã có lý do để cảnh giác. Nếu một coin với vốn hóa thị trường thấp đột nhiên bắt đầu có xu hướng trên Twitter hoặc xuất hiện trên quảng cáo Facebook và sau đó bạn nhận được một lời đề nghị đầu tư không mong muốn, bạn cũng nên thận trọng.

Các nhóm cung cấp tín hiệu giao dịch crypto có thể đang duy trì các kế hoạch pump and dump. Chúng đang cố gắng thu hút những người mới bắt đầu với ít kinh nghiệm giao dịch. Sau khi nhận thấy có sự tin tưởng, chúng có thể tính phí cho các tín hiệu giao dịch của mình, nhưng không thể biết được những tín hiệu đó đến từ đâu và liệu chúng có bắt nguồn từ những kẻ thao túng hay không.

Những người có ảnh hưởng xuất hiện theo muôn hình vạn trạng. Nếu một người có ảnh hưởng ngẫu nhiên có lý lịch đáng ngờ, không có kinh nghiệm gì về tiền điện tử, đột nhiên bắt đầu quảng cáo về coin, hãy hoài nghi về quảng cáo đó. Nhiều người quảng bá cũng có thể hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo. Hãy cảnh giác với bất kỳ lời hứa nào về tiền và lợi nhuận miễn phí. Nếu nghe nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó sẽ là giả.

Để Mắt Đến Khối Lượng Giao Dịch

Tính thanh khoản thấp, còn được gọi là khối lượng giao dịch mỏng, thường có nghĩa là sổ lệnh không có nhiều người mua và người bán để ổn định giá. Các market maker có thể sẽ không để tâm nhiều đến một tên tài sản cụ thể để tiếp tục tạo các lệnh mua và bán. Do đó, giá rất dễ tăng vọt vượt qua các mức thông thường, đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn. Bất kỳ tài sản nào có sổ lệnh mỏng sẽ dễ bị thao túng về giá và giao dịch hơn.

Vốn Hóa Thị Trường

Vốn hóa thị trường của một coin được tính bằng cách lấy giá của nó nhân với nguồn cung. Các nhóm pump and dump thường xuyên nhắm vào các coin có vốn hóa thị trường thấp vì các coin có nguồn cung nhỏ thường thể hiện ít hoạt động giao dịch hơn. Các coin nhỏ hơn này có thể trở thành đối tượng bị thao túng giá bởi các nhóm tội phạm công nghệ cao này.

Các Quy Định

Các sàn giao dịch ít được quản lý hơn thường dễ bị ảnh hưởng bởi các kịch bản pump and dump. Phân tích đã phát hiện ra các kịch bản pump and dump được tìm thấy tương đối thường xuyên hơn trên các sàn giao dịch Binance và Bittrex so với các sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ được quản lý chặt chẽ. Thông thường, giá và khối lượng tăng đột biến xảy ra trên một sàn giao dịch duy nhất, thay vì trên nhiều sàn giao dịch.

Nếu bạn phát hiện các biểu hiện trên, có khả năng bạn đang chứng kiến một kịch bản pump and dump. 

Sự Khác Biệt Giữa Pump And Dump Và Rug Pull

Tương tự như bất kỳ trò lừa đảo tài chính nào, những kẻ lừa đảo tiền điện tử cố gắng sử dụng những chiêu trò bất hợp pháp hoặc phi đạo đức để gạt số tiền mồ hôi xương máu của người khác. Một trò lừa đảo phổ biến cần chú ý là những người cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm nhưng chỉ chấp nhận crypto để thanh toán. Do tiền điện tử khó bị truy vết và không thể hoàn lại tiền nếu không có sự cho phép của người nhận, nó là loại tiền tệ hoàn hảo cho kẻ lừa đảo.

Một mối nguy hiểm tiềm tàng khác là việc bất kỳ trang web hoặc thông tin liên lạc nào hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo. Lợi nhuận không bao giờ có thể được đảm bảo! Bất kỳ ai nói khác vậy đều đang cố gắng bán cho bạn thứ gì đó và lấy crypto của bạn. Để biết thêm thông tin, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã tổng hợp một hướng dẫn ngắn về các trò gian lận tiền điện tử để cảnh báo các nhà đầu tư.

Một trò lừa đảo lớn khác đã diễn ra là rug pull. Chiêu trò này bắt đầu từ việc tạo ra một dự án tiền điện tử bởi một nhà phát triển với mục đích duy nhất là lấy tiền của các nhà đầu tư. Giống như kịch bản pump and dump, chúng sẽ dành thời gian để quảng cáo đồng coin này cho bất kỳ ai lắng nghe. Chúng cũng sẽ thường trả tiền cho việc quảng cáo trên các trang web lớn có lưu lượng truy cập cao để tăng cường cơn sốt.

Rug pull thường xảy ra trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) có tính giám sát thấp. Những kẻ lừa đảo tạo ra một coin để niêm yết trên DEX, neo buộc nó với một loại tiền điện tử khác như Ethereum, sau đó pump nó lên khắp nơi trên internet. Sau khi một nhóm các nhà đầu tư ngây thơ trao đổi tiền điện tử hợp pháp của họ để lấy đồng tiền mới, các đối tượng bán hết từ bể thanh khoản, làm cho tài sản trở nên vô giá trị.

Đôi khi giai đoạn cơn sốt của rug pull sẽ giống với kế hoạch pump and dump, khi những kẻ tạo ra nó đẩy giá lên để tạo FOMO và bán các tài sản, hòng nhắm vào nhiều nạn nhân hơn. Để tránh rug pull, hãy tìm thanh khoản và khóa trong bể token. Nếu có ít thanh khoản hoặc không có khóa, tốt nhất là bạn nên cho coin mới ít thời gian trước khi đầu tư để đảm bảo không trở thành nạn nhân của kế hoạch này. Bạn cũng cần phải nghiên cứu đầy đủ về các loại coin trước khi đầu tư. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề này bên dưới.

Bạn Có Thể Kiếm Được Lợi Nhuận Từ Pump And Dump Crypto Không?

Pump and dump dẫn đến sự dao động lớn trong chuyển động giá, dẫn đến việc có thể tạo ra lợi nhuận lớn. Thu lợi từ pump and dump, thậm chí là vô tình, có thể xảy ra nếu bạn đi đúng hướng của giao dịch. Nếu cách canh thời điểm không đúng và bắt nhầm sóng, bạn có thể gặp khó khăn để kiếm được lợi nhuận từ pump and dump.

Phát hiện một chiến lược pump and dump đòi hỏi bạn phải có đủ tự tin rằng nhóm bạn đang theo dõi sẽ là những người đầu tiên tiên phong và thổi giá giả tạo. Bạn cũng cần phải thoát khỏi giao dịch kịp thời để kiếm tiền.

Để giảm thiểu thua lỗ, bạn có thể đặt trailing stop loss giúp bạn thoát khỏi vị thế trong trường hợp giá nhanh chóng giảm mạnh. Điều này có nghĩa là đặt lệnh bán ở một mức giá cụ thể để giữ cho mọi khoản lỗ ở mức tối thiểu, loại bỏ vị thế của bạn trong đồng tiền. Ngược lại, nếu bạn giữ một vị trí quá lâu và thoát ra từ từ, bạn có thể trở thành nạn nhân của việc rớt giá từ việc dump.

Liệu Pump And Dump Crypto Có Bất Hợp Pháp?

Với các tin tức và cơn sốt xung quanh tiền điện tử, liệu có luật nào được áp dụng để bảo vệ người tiêu dùng không? Câu trả lời là cũng có nhưng cũng không. Hầu hết các quốc gia có một số luật liên quan đến hành vi gian lận có chủ ý.

Ví dụ ở Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) có một trung tâm khiếu nại tội phạm internet chuyên giám sát gian lận trực tuyến. Tuy nhiên, do bản chất của tiền điện tử, việc xác định cơ quan nào điều hành chúng cũng khá khó khăn. Tùy thuộc vào cơ quan quản lý, tiền điện tử có thể được coi là tiền, tài sản, chứng khoán hoặc hàng hóa. Điều này có nghĩa là nó được điều chỉnh bởi Sở Thuế Vụ (IRS), Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai, Ủy Ban Chứng Khoán Và Giao Dịch hoặc Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN).

Các kịch bản pump and dump là bất hợp pháp trong chứng khoán. Nói chung, các luật hiện hành liên quan đến kịch bản pump and dump không áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử và coin do chúng không được phân loại là chứng khoán. Điều này có thể thay đổi trong tương lai, nhưng lỗ hổng quy định hiện tại tạo ra một vùng xám cho phép  các kế hoạch pump and dump hoạt động bằng tiền điện tử.

Có một điều ngay lúc này có thể ngăn chặn các hoạt động của những kẻ sắp lập mưu ở Hoa Kỳ. IRS đã được giao nhiệm vụ xem xét cách nhìn nhận lãi từ vốn, vì vậy các tội phạm này có thể sẽ gặp vấn đề nếu chúng không nộp thuế cho những khoản lợi nhuận bất chính của mình.

Những Thứ Cần Cân Nhắc Trước Khi Tham Gia Vào Một Dự Án Crypto

Nhìn chung, khi đầu tư vào tiền điện tử hoặc bất kỳ khoản đầu tư nào cũng đều đi kèm với rủi ro. Bất kỳ loại tiền điện tử nào cũng có thể bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, lây nhiễm phần mềm độc hại và các thủ thuật khác. Tin tặc có thể sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp để truy cập tài khoản và rút tiền.

Các bot giao dịch có khả năng giúp tăng doanh thu và giảm tổn thất và rủi ro tốt, nhưng nó có thể trở nên đáng sợ nếu được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như để hack tiền điện tử. Các tập lệnh này chạy tự động, không có sự can thiệp của con người. Bot có thể thử lợi dụng các lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng phần mềm hoặc phần cứng của sàn giao dịch. Nó thậm chí có thể phát động các cuộc tấn công từ chối dịch vụ chống lại chính sàn giao dịch, làm gián đoạn giao dịch và khiến các coin được giữ trong ví nóng trên sàn giao dịch gặp rủi ro.

Thống Kê Gian Lận Và Trộm Cắp Crypto của Statista.

Theo Statista, thiệt hại toàn cầu do tội phạm và gian lận crypto ước tính khoảng hơn 513 triệu USD vào năm 2020, tăng khoảng 205,3 triệu USD so với năm 2019.

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, bạn cần đánh giá từng dự án một cách độc lập. Sử dụng phân tích cơ bản để phân tích tài sản kỹ thuật số, theo dõi nhóm tham gia vào dự án và thực hiện thẩm định của bạn đối với các nhà phát triển, cố vấn và nhà đầu tư của nó. Họ là ai? Họ có nền tảng và kinh nghiệm gì? Họ có làm việc cùng nhau? Có sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và hiểu biết kinh doanh cần thiết để tiếp thị và điều hành một dự án thành công không?

Am hiểu về những người ủng hộ dự án cũng rất quan trọng. Các nhà đầu tư có quỹ mạo hiểm với thành tích vững chắc có theo sát dự án không? Danh tiếng gửi đi một thông điệp quan trọng trong cộng đồng tiền điện tử và việc có được sự ủng hộ phù hợp sẽ giúp dự án tiến xa. Phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể cho biết mức độ quan tâm đến một dự án, và theo dõi sức mạnh cộng đồng của dự án đó là một chỉ số quan trọng.

Đọc kỹ sách trắng về tiền tệ vì nó cung cấp thông tin chi tiết về khoản đầu tư của bạn cùng với tiến trình, công nghệ được sử dụng và mục tiêu. Xem xét tầm quan trọng của vấn đề mà dự án đang giải quyết, liệu nhu cầu thị trường có tồn tại đối với giải pháp hay không và nó sẽ lớn như thế nào và liệu dự án có một cách tiếp cận độc đáo chưa được áp dụng hay không. Mặc dù các giải pháp tiền điện tử có thể còn mới lạ, nhưng bạn cần phải xem xét các giải pháp cạnh tranh từ tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả các công nghệ truyền thống.

Về mặt kỹ thuật, dự án nghe có vẻ ổn không? Bạn nên xem qua mã nguồn của dự án trực tuyến, có lẽ trên GitHub. Ngay cả khi bạn không am hiểu về mã, hãy cố gắng xác minh rằng mã đã được bên thứ ba kiểm tra và phê duyệt.

Tiếp thị và tạo ra cơn sốt xung quanh tiền điện tử là một phương pháp quan trọng để xây dựng một cộng đồng những người ủng hộ nhiệt thành, những người sẽ đầu tư và hỗ trợ lâu dài cho một tài sản. Nếu không ai biết về dự án, việc tìm kiếm người mua token sẽ rất khó khăn. Các nỗ lực tiếp thị bền vững có chất lượng cao hơn và tạo ra những người theo dõi có danh tiếng mạnh mẽ, tạo ra một “vòng tròn phát triển”. Đôi khi, các dự án đầy hứa hẹn có thể phát triển cộng đồng một cách tự nhiên, một phần thông qua truyền miệng. Nhưng rất có thể các dự án cũng đã chi tiền cho hoạt động tiếp thị. Các nhà tiếp thị dày dặn kinh nghiệm với sự hiểu biết rõ ràng về các chiến thuật tiếp thị thường cố gắng có những cách tiếp cận đó.

Kết Luận

Cuối cùng, không gian chưa được khám phá của tiền điện tử mang lại cả nguy hiểm và phần thưởng. Cũng giống như ở miền Viễn Tây hoang dã, những người đủ can đảm có thể trở thành triệu phú, hoặc mất trắng. Có những người liên tục cố gắng chiếm lấy số tiền khó kiếm được của bạn, nhưng cũng có những cộng đồng thực sự quan tâm đến việc điều chỉnh công nghệ và giữ an toàn cho các nhà đầu tư.

Hầu hết các nền tảng trực tuyến dành riêng cho các cuộc thảo luận đầu tư tiền điện tử không ủng hộ hoặc chấp nhận pump and dump. Subreddit về tiền điện tử của Reddit là một nhóm với hơn 3,3 triệu người đăng ký và 100 triệu tương tác có quy tắc nghiêm ngặt chống lại việc thổi phồng bất kỳ coin hoặc khoản đầu tư cụ thể nào. Quy tắc số 3 của họ, không thao túng, có nội dung "Không pump, tạo cò mồi, hoặc gây FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ)" và được kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt để duy trì sự tuân thủ. Với việc nhiều nhà đầu tư ngày càng khôn ngoan khi đối đầu với các kịch bản, lợi nhuận từ pump and dump cũng giảm theo.

Tuy nhiên, pump and dump ít nhiều là bí mật mở và chiến lược lặp lại trên các đồng tiền giao dịch mỏng. Việc phân biệt những người ủng hộ nhiệt tình không có nhiều uy tín với một kẻ lập mưu có thể sẽ khó. Ngay cả Elon Musk cũng được trích dẫn rằng ông “pump nhưng không dump”, bởi vì chiến lược này đã trở nên quen thuộc với các nhà đầu tư tiền điện tử bình thường.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành một báo cáo phác thảo Lực Lượng Đặc Nhiệm Kỹ Thuật Số Không Gian Mạng Của Bộ Trưởng Tư Pháp để chống lại các kịch bản. Với sự tập trung vào quy định và nhà đầu tư, các kế hoạch pump and dump tiền điện tử hy vọng sẽ ra đi theo cách của các phòng lò hơi, để lại cho chúng ta những thị trường mạnh mẽ hơn và an toàn hơn trong tương lai.