Chống Rửa Tiền (AML) Là Gì?

Chỉ riêng trong năm 2021, tội phạm đã sử dụng crypto để rửa một số tiền khổng lồ trị giá $8,6 tỷ. Mặc dù tính ẩn danh của crypto có thể mang lại lợi ích cho người dùng thông thường, nhưng điều này khiến coin dễ bị tội phạm tấn công. May mắn thay, nhiều tài sản crypto đang bắt đầu sử dụng các kỹ thuật chống rửa tiền. Các biện pháp này có thể giúp ngăn chặn tội phạm tài chính và ngăn các cơ quan thực thi pháp luật tham gia vào crypto.

Hiểu Về Crypto

Trước khi tìm hiểu về AML, điều quan trọng là phải nắm được những kiến thức cơ bản về crypto. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống, crypto hoạt động trên các nền tảng phi tập trung bằng cách sử dụng công nghệ blockchain. Công nghệ này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch an toàn mà còn tạo ra sự phức tạp trong việc giám sát và kiểm soát các giao dịch này cho các mục đích AML.