AI 概要
展开
仅需 30 秒，即可快速掌握文章内容并判断市场情绪！
与证券狂野西部一样，加密货币交易也在不断增长和变化。加密货币市场本质上是一个快速扩张的新领域。这些资产拥有广大兴趣、备受追捧的粉丝和名人代言，是投资对话的主导者。
比特币是规模最大、知名度最高的加密货币，每天有超过 150，000 篇 Twitter 报道，现已登陆福克斯、彭博、福布斯和华尔街日报。我们目前至少有 100，000 名加密货币百万富翁。
但就像狂野西部一样，加密货币世界是一个充满不确定性和贪婪的无天之地。许多潜在的百万富翁正在利用监管不足的优势，采用在其他市场中非法的策略。目前正在监管雷达下进行的一项计划是泵和转储。
泵和转储方案背后的理念很简单：一群不良行为者故意买入资产，通常是小盘股或其他交易稀少的证券，向任何使用虚假新闻或信息（泵）倾听的人致敬，然后在活动增加导致股价上涨（转储）时卖出。这通常会让那些买入炒作的人拿着袋子，因为资产价格暴跌和人工需求枯竭。
与电影 The Wolf of Wall Street 一样，在锅炉房通过电话完成的抽水和转储计划现在让互联网和机器人交易者为这些计划提供动力。基础策略保持不变：买入小额资产，在留言板、群聊和社交网络上为投资者带来潜在收益，承诺获得丰厚收益，然后在买入开始时和价格飙升时抛售仓位。
今天的主要区别在于，从底部入手到最后拿袋子的时间可能不到 5 分钟。时间很少超过一两天。下图显示了本月早些时候 Mimosa （MIMO） 的情况。
从上例中可以看出，7 月 11 日星期日，泵开始运行。泵组中的不良行为者带着虚假信息前往留言板，以推高价格。随着交易量较前一周增长 10 倍，这一狂热情绪将价格推高，通常约为 $0.20，达到 0.87 左右的高点。然而，340% 的涨幅几乎与涨幅一样迅速蒸发。
截至周二上午，价格回升至 $0.20，超过 $750，000 已转手。唯一剩下的获利投资者是在炒作期间卖出的那些人，其中许多账户深处为红色，持有一个没有实际价值的代币。低交易量标志着倾销计划的结束。
泵和转储方案只是新酒皮中的旧葡萄酒：它已经存在了很多年。该计划的优势在于其简单性。
运行加密货币泵和转储的第一步是找到资产。 交易量较低：由于加密货币资产交易稀少，因此当交易量增加时，它更有可能做出有利反应。与交易量高或平均的交易量高的代币相比，市场操纵更有可能适用于此类代币。它通常也是最近通过首次代币发行 （ICO） 发行的代币，因为与具有多年历史数据的代币相比，在未知资产上创造正向旋转更容易。许多投资者正在寻找下一个大数字代币，因此选择新的“上线”将使该计划更容易退出。
不良行为者，尤其是 Discord 互联网平台的参与者，通常会在没有短期兴趣的情况下寻找代币，这样就不会对泵目标造成下行压力。理想情况下，计划者能够选择价格相对稳定的资产，以便在操纵方案无效的情况下，资产可以卸载，而不会因波动而产生潜在损失。
确定目标后，不良行为者开始慢慢买入可用代币。目标是缓慢积累大额仓位，以免增加交易量或向他人泄露。为了保持价格稳定，可以在数天或数周内完成此操作。
泵来了 由于泵和转储方案的历史，以及投资者快速研究申索的能力，我们采用了新的策略。当前骗子将加入 Discord、Telegram 和/或其他聊天组，建议各组参与抽水和转储。
例如，Voyager Pump 或 Galactic Pump 等团体将在 Discord 上推广代币，供其成员进行抽运和转储。他们表示，他们将从算法或机器人中收到代币，以便没有人能够尽早获得。他们通常还会出售 VIP 通道，支付信息费用的用户可在小组其他成员前 5 至 10 分钟获得目标。实际上，代币已经买入，没有算法。这只是在操纵上给参与者营造了一种“公平”方案的感觉。
当该组织现在以他们认为是泵前市场的方式购买代币时，骗局的犯罪者就会卸载其持有的资产。Discord 账户将倒计时至转储，为投资者创建时间限制和 FOMO（害怕错过）。
在故意错误信息和价格上涨的鼓励下，更多交易者纷纷参与进来，导致价格上涨得更快。对进一步收益的兴奋和希望达到了快感，该组织的成员淹没了市场，试图在（他们相信）信息发布给公众之前获得一些代币。
由于资产价格更高，最初购买和宣传背后的阴谋者开始卸载其持仓，在此过程中取得了可观收益。
当信息到达 Twitter 或 Reddit 时，该计划已经开始，其余希望从非法计划中获利的计划将保留在袋子中。加入派对时间较晚的穷人现在陷入了毫无价值的资产，没有买家。计划结束于此，小组将进入下一个计划。
另一个示例：Rocket 浅口高跟鞋
这就是标准泵和转储方案的运作方式。当然，这个过程可以有多种形式，并且存在细微差别，但原则是相同的。
下面举例说明了 Rocket 泵如何利用其成员增加交易量。请注意，在公告发布后的 5 分钟内会发生飙升，然后在公告发布前会大幅上升，可能是“VIP”会员为早期信息付费。
图片由犯罪科学杂志提供
现在，对于那些试图欺骗他人的人来说，很难感到难过，但有时受害者是无辜的旁观者，无意中试图找到下一个大事件。在某些情况下，投资者也会利用自己的身份来充值代币。例如，已故 John McAfee 据称使用自己的 Twitter 账户在各种泵和倾销计划中赚取了超过 1，300 万美元。
从 2017 年 12 月开始，他推出了一系列名为“当日币”的系列。这些代币模糊不清，交易量通常较低，在他背书后，每枚代币都出现了大幅飙升。以 Electroneum 为例（ETN，如下所示）。2017 年 12 月 21 日，在推文称赞代币几分钟后，该模糊新资产的市值翻了一番。正如McAfee所说，投资者纷纷涌现，获得“加密货币的圣杯”。
在 Electroneum 和其他资产中，McAfee 要么持有代币，但没有透露自己的权益，要么由代币发行人支付，以推广其 ICO。今年 3 月，在 McAfee 去世前几个月，McAfee 因参与该计划而遭到证券欺诈和洗钱指控的起诉。这是监管机构在一个受到严格起诉的领域做出的声明。
既然我们知道什么是泵和转储方案，以及它是如何编排的，那么我们如何识别代币何时才是热门和热门的代币，或者实际上是计划的工具？
发现泵和转储的最简单方法是首先了解其机制。如果相对未知的代币价值突然无故上涨，则操纵很有可能发挥作用。最好在购买前进行挖挖。在进行研究之前，避免急于参与项目。
如果您稍等片刻，可能会损失一些收益，但从长远来看，对投资更有信心将为您提供保障。在泵和转储的情况下，额外的时间甚至可以避免您持有充值无价值代币的钱包。
归根结底，以下是需要注意的五大症状。
泵和转储的一大特点是价格剧烈波动。虽然任何代币都可能发生价格波动，但在抽水和转储期间，计划方之间正在采取协调行动。 一枚代币的价值开始快速上涨，没有明显原因，随后同样迅速下跌，没有明显的解释。
查看代币价格图表，可以了解其交易量变化和价格历史。还有在线追踪器会提醒您注意潜在的泵和转储方案。例如，WalletInvestor 会在 5 分钟内追踪超过 5% 的涨幅，提醒用户注意潜在的骗局。
泵和转储通常是在线聊天群组中精心策划的协调方案。可以跟踪已知的泵转储组，但有些可能会收取费用，以便及时获得信息。其中一个群体的人数可能高达 200，000，但较小的群体可能包含约 2，000 人。Discord 和 Telegram 上的匿名和私人渠道通常用于协调此类方案。
审核数字代币信息来源是发现恶意提示的关键。如果您看到已知肇事者冲刺代币，或来自不谨慎来源的许多帖子与不太受欢迎或风险较低的代币有关，则需要谨慎行事。如果低市值代币突然在 Twitter 上开始走势或出现在 Facebook 广告上，然后您获得主动提供的投资，您可能还需要谨慎行事。
提供加密货币交易信号的团体可能只是在实施泵和转储计划。他们正在努力吸引交易经验有限的初学者。在获得信任后，他们可能会收取交易信号的费用，但无法知道这些信号来自何处以及是否来自操纵者。
影响者有各种形状和大小可供选择。如果一个背景可疑且没有加密货币经验的随机影响者突然开始推广代币，请持怀疑态度。许多推荐人也可能承诺保证收益。警惕任何免费资金和回报的承诺。如果听起来太好而无法做到，通常就是这样。
交易量小通常意味着流动性小，订单簿中没有买卖双方来稳定价格。做市商可能对某个特定名称没有太多兴趣，无法继续创建买入和卖出订单。因此，价格很容易突破典型水平，尤其是在短时间内。订单簿薄的任何资产都更容易出现价格和交易操纵。
代币的市值使用其价格乘以供应量计算得出。 泵组和倾销组更频繁地瞄准低市值代币，因为供应量较小的代币通常也表现出较少的交易活动。这些较小的代币可能会受到一群不良行为者操纵价格的行为。尽管小市值被视为主观价值，但市值低于 100 万美元的代币可能属于这一类别。
监管力度较低的交易所往往更容易受到抽水和倾销计划的影响。分析发现，与受到严格监管的美国交易所相比，币安和 Bittrex 交易所的抽水和转储方案相对更为频繁。通常，价格和交易量飙升发生在单个交易所，而不是多个交易所。
如果您出现上述任何症状，则很可能看到泵和倾倒。
与任何金融骗局一样，加密货币骗子和诈骗者试图使用非法和/或不道德的方式诱骗他人交出他们辛苦赚来的资金。一个常见的骗局是人们提供服务或产品，但只接受加密货币作为支付。由于加密货币很难追踪，未经接收者许可，无法退款，因此它是诈骗者的理想货币。
另一个危险信号是任何保证收益的网站或通讯。回报无法保证！任何人都试图卖出一些东西，并将您与加密货币区分开来。欲了解详情，联邦交易委员会 （FTC） 准备了一份关于加密货币骗局的简短指南，提醒投资者。
另一个大骗局是地毯拉力。这是开发者创建加密货币项目，其唯一目的是扼杀投资者的资金。与抽水和转储一样，他们会花时间向任何倾听的人宣传代币。他们通常会在流量较大的大型网站上支付广告费用，以增加炒作。
在去中心化交易所 （DEX） 上，排行榜通常会在监管力度较低的情况下出现。诈骗者创建代币，在 DEX 上列出，将其绑定到以太坊等其他加密货币，然后在互联网上进行充值。在一群毫无戒心的投资者将合法加密货币兑换为新代币后，不良行为者将流动性资金池兑现，创造出一种毫无价值的资产。
有时，地毯拉力的炒作阶段会看起来像泵和倾倒，因为创作者会提高价格来创建 FOMO 并兑现，在此过程中瞄准更多受害者。为了避免地毯拉扯，请在代币池中寻找流动性和封锁。如果流动性很小或没有锁定，最好在投资前给新币一些时间，以确保您不会成为该计划的牺牲品。投资前，您还需要全面研究代币，我们将在下面详细讨论。
泵和倾销导致价格波动较大，从而产生巨大收益。如果您处于交易右侧，则可能从泵和倾销中获利，即使不知不觉中也是如此。但是，如果您的时机不对，并且陷入错误浪潮，则可能无法从泵和转储中获利。事实上，您甚至可能会遭受重大经济损失。
找到一个泵和转储策略需要有足够的信心，即您关注的群体将首先参与进来，并人为地抬高价格。您还需要能够及时退出交易，才能赚钱。
为了最大限度地减少损失，您可以设置跟踪止损，帮助您在价格急剧下跌时退出仓位。这意味着以特定价格设置卖单，以最大限度地减少损失，从而取消您在代币中的仓位。否则，如果您持仓时间过长，退出速度过慢，可能会成为倾销价格下跌的受害者。但是，您需要价格继续波动，直到您的止损止损高于入场价格，才能在价格反转时盈利。
例如，在美国，联邦调查局 （FBI） 设有互联网犯罪投诉中心，负责监控网络欺诈。然而，由于加密货币的性质，很难确定哪些机构对其进行了监管。根据监管机构的不同，加密货币可被视为货币、财产、证券或商品。也就是说，受美国国税局 （IRS）、美国商品合约交易委员会、美国证券交易委员会或金融犯罪执法网络 （FinCEN） 监管。
抽水和转储方案在股票中属于非法行为。但总的来说，现行有关泵和转储方案的法律不适用于未归类为证券的加密货币交易所和代币。这可能会在未来发生变化，但目前，监管真空会导致泵和转储在加密货币中运行的灰色区域。
一般来说，与任何投资一样，投资加密货币也会带来风险。任何加密货币都可能通过黑客攻击、网络钓鱼骗局、恶意软件感染和其他恶意方式被盗。黑客可能会使用被盗凭证访问账户和提取资金。
交易机器人有助于增加收益，降低亏损和风险。但是，它们可用于其他目的，例如黑客的加密货币。这些自动脚本会自动运行，无需人工干预。机器人可能会试图利用交易所软件或硬件基础架构中的漏洞。它甚至可能会对交易所本身发起拒绝服务攻击，扰乱交易，并将持仓在热门钱包中的代币置于风险之中。
据Statista称，2020年全球加密货币欺诈和犯罪造成的损失估计超过5.13亿美元，与2019年相比增加了约2.053亿美元。
坚持基础知识
在投资任何加密货币项目之前，您需要独立评估每个项目。使用基本面分析来调查数字资产，密切关注项目所涉及的团队，并对开发者、顾问和投资者进行尽职调查。他们是谁？ 他们有哪些背景和经验？ 他们是否能够携手合作？ 能否将专业技术知识与商业知识相结合，推动项目成功上市？
了解项目支持者也至关重要。是否向项目投入了业绩良好的大型风险投资投资者？ 声誉在加密货币社区中传递了一条重要信息，拥有正确的支持还有很长的路要走。社交媒体还可以表明对项目的兴趣，因此请密切关注其社区作为关键指标的实力。
仔细阅读项目白皮书，了解投资详情以及时间安排、所用技术和目标。考虑项目正在解决的问题的重要性、解决方案是否存在市场需求、解决方案规模以及项目是否采用尚未采用的独特方法。虽然加密货币解决方案可能很新颖，但您需要考虑包括传统技术在内的所有领域的竞争解决方案。
从技术上讲，该项目的稳健性如何？ 实际上，您应该能够在线查看项目的源代码，也可以在 GitHub 上查看。即使您不熟悉代码，也请尝试验证其是否经过第三方的审核和批准。
围绕加密货币进行营销和大肆宣传是建立一个热心支持者社区的重要方法，他们将长期投资和支持资产。如果没有人了解该项目，那么寻找代币买家将很难。可持续的营销工作质量更高，可培养声誉良好的跟单用户，打造“良性循环”。有时，有前景的项目可以通过口碑有机地建立社区。但项目很可能也投入了资金用于营销。对营销策略有清晰了解的资深营销人员通常需要指导此类工作。
最终，加密货币的未知领域既有危险，也有回报，就像狂野西部一样，那些愿意勇敢的人可能会成为百万富翁 - 或者最终死亡。每个角落都有人试图拿走您辛苦赚来的资金，但也有社区真正有兴趣监管技术和确保投资者安全。
大多数致力于加密货币投资讨论的在线平台都不支持也不容忍抽水和转储。加密货币 Subreddit 是一个拥有超过 630 万用户和 1 亿次互动的团体，严格禁止对任何特定代币或投资进行炒作。他们的规则 3“操纵”中写道：“无抽水、冲刺或 FUD（恐惧、不确定性、怀疑）”，并经过严格调整，以保持合规。随着许多投资者对方案的明智理解，泵和倾销的收益也在下降。
然而，泵和转储或多或少都是公开的秘密，而循环策略则采用交易稀少的代币。从骗子中分离出信誉不足的热情支持者可能很难。EvenElon Musk曾表示，他“倾倒但不倾倒”，因为该策略已为普通加密货币投资者所熟悉。
2020 年 10 月，美国司法部发布了一份报告，概述了司法部长打击计划的网络数字任务队。在监管和投资者的关注下，加密货币泵和转储有望走向锅炉房，为未来带来更强大、更安全的市场。