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在遇到某种形式的争议之前，许多加密货币项目都很受欢迎。其中许多为投资者提供了一个独特的“钩子”或功能，吸引了他们的注意力。就龙卷风现金而言，该功能通过充当加密货币混合器来匿名交易。尽管 Tornado Cash 具有诸多优势，但其备受欢迎的加密货币混合服务已经在加密货币领域引发了一场风暴，本文对此进行了进一步讨论。
Tornado Cash 是一个去中心化、非托管隐私平台，直接构建在以太坊上。用户可通过平台智能合约解决方案充值和提币 ERC-20 代币和 ETH，地址完全不同，从而提高充值和提币地址之间的交易隐私。 平台
每当用户打算使用 ERC-20 代币或 ETH 充值至龙卷风现金协议的流动性池时，协议首先会生成一个秘密哈希，然后再承认充值和哈希。当个人打算提币时，只需输入密钥哈希值，即可证明自己对资金的所有权。由于资金首先通过协议的流动性资金池，因此无法将充值与提币关联起来。这提供了完全的资产隐私。
目前，Tornado Cash 完全由社区所有，当 Tornado Cash 团队放弃控制权时，其所有权于 2020 年划转至社区。从那时起，Tornado Cash 一直是完全去中心化的协议。
加密货币混合器是一种软件工具，可提高某些加密货币交易的匿名性。加密货币从一个地址充值后，就会与其他交易的加密货币混合，然后从其他地址提币。
加密货币资产必须使用专为执行本次混合交易而设计的智能合约进行充值。超过一定时间后，用户可以从其他地址提取存入的代币。每款调酒机都有自己独特的调酒流程。各种加密技术（因协议而异）可用于确认或验证加密货币充值。
Tornado Cash 的创始人是 Roman Storm 和 Roman Semenov。Storm于2011年首次涉足区块链技术，后来于2018年与Semenov共同创立了PepperSec。他还与亚马逊合作，为 Compound 和 0x 等去中心化金融 （DeFi） 项目提供意见，参与了智能合约的创建，并开发了 ERC-20 代币和审计代码。
Semenov 专门研究量子统计和领域理论。在共同创立 PepperSec 之前，他共同创立了 RedHelper，并协助优化电子商务转化率和漏斗。Semenov 和 Storm 使用 Zcash 的开源代码创建 Tornado Cash。尽管 Zcash 作为隐私代币运作，但 Tornado Cash 作为一种与代币无关的混频器服务提供了更多用途。正是因为这一独特的价值主张，Tornado Cash 于 2019 年引入加密货币行业，因此很快便广受欢迎。
Tornado Cash 将其交易与零知识证明相结合，能够模糊所有交易信息。因此，Tornado Cash 被视为使用智能合约的去中心化服务。这意味着中心化方无法从混合过程中获得资金。
当用户将资金存入龙卷风现金时，协议会在 ERC-20 代币充值前生成完全随机的哈希值。为了让用户从其他地址提币，用户必须提交有效密钥。您可以使用 MetaMask 或其他加密货币钱包提币。
Tornado Cash 背后的两大核心要素之一就是零知识证明。这些数字协议通过促进不同方之间的数据共享来提高隐私性，而无需提供有关交易的信息，其中可能包括密码。
由于此类信息不会提供给另一方，因此无需在 Layer 1 上存储信息，零知识证明可大幅提高安全性并减少拥堵。
匿名挖矿旨在为任何支持 TORN 隐私功能的 Tornado Cash 用户提供流动性。用户可以通过流动性挖矿系统获得现金，该系统分为两个阶段，可确保始终保持用户隐私。当用户与龙卷风现金协议交互时，将获得一定数量的积分，这些积分将直接存入屏蔽账户。然后，这些代币可以转换为 TORN 代币，该代币具有固定供应量。
虽然 Tornado Cash 在 2019 年上线后几乎立即流行起来，但该项目本身也遇到了许多问题，其中主要问题发生在 2022 年 8 月初，当时美国财政部实施了制裁。然而，这些制裁的原因始于更早的日期。2022 年 3 月，Roman Semenov 向彭博新闻表示，对去中心化协议实施制裁在技术上是不可能的。
尽管如此，美国财政部海外资产控制办公室于 2022 年 8 月 8 日实施了制裁。其原因是 Tornado Cash 能够将交易匿名化，成为代币交易者。经常怀疑代币交易者是洗钱的完美解决方案。
虽然这项服务可能会造成洗钱，但也很难证明洗钱确实存在。Craig S. Wright 是一位澳大利亚计算机科学家和商人，声称自己是创建比特币的主要团队的一员，他认为将标准交易与潜在的犯罪活动相结合可确保加密货币池内的每笔交易都受到有效污染。自成立以来，Tornado Cash 的团队表示，将实施有效控制措施，以限制或阻止恶意网络行为者洗钱。
尽管有上述承诺，但美国财政部表示，Tornado Cash 从未采取必要措施来防止欺诈和勒索软件计划等非法活动。它认为，龙卷风现金等货币混频器对国家安全构成威胁，部分原因是龙卷风现金据称在过去一年中被用于各种加密货币抢劫。例如，2022 年 3 月，价值 6.15 亿美元的代币从 Ronin 被盗。另一起攻击发生在一家名为Harmony的初创公司，导致损失了1亿美元。
在 8 月制裁之前，TORN 代币价值略高于 $30。目前，市值接近 9 美元，市值超过 963 万美元。TORN 的完全稀释市值约为 8，760 万美元，目前流通的 TORN 代币不到 110 万枚。代币的最大供应量锁定在 1，000 万枚。
Tornado Cash 平台主要供希望完全匿名交易的加密货币投资者和持有者使用。用户还可以访问 TORN 代币，提出治理建议，或投票支持协议变更。当用户通过 Tornado Cash 获得足够的匿名积分时，可以将这些积分兑换为 TORN 代币。
当局认为，他们逮捕的开发者 Alexey Pertsev 参与了洗钱活动，并通过有效混合加密货币来隐藏犯罪资金。
荷兰财政信息和调查局表示，未来几周可能会有更多逮捕。目前，目前尚不清楚 Pertsev 是从事犯罪活动，还是只是参与编写龙卷风现金协议的代码。
美国财政部表示，自 2019 年以来，龙卷风现金已被用于洗钱 70 亿美元的虚拟货币，其中包括由来自朝鲜的匿名个人组成的北韩网络犯罪组织 Lazarus Group 盗窃 4.55 亿美元。如前所述，这些制裁是在 TORN 团队据称未能从其平台消除这些问题后实施的。
这些制裁直接禁止美国个人和企业提供以龙卷风现金平台为中心的任何服务。美国个人也无法访问协议批准的以太坊钱包地址。实施这些制裁后，TORN 的价值下跌了近 46%。Tornado Cash 的制裁率先在 DeFi 平台实施。
由于这些制裁，美国公民或实体持有的与龙卷风现金相关的任何财产或加密货币资产必须直接报告给财政部。此外，美国禁止任何涉及这些资产的交易。
所有离开龙卷风现金的资金均受到制裁，这意味着任何与此类加密货币资产接触的加密货币交易所或企业都将收到资产受到污染的通知。在制裁发生前通过龙卷风现金平台混合的加密货币资产对财政部不感兴趣，可以自由提币。
如果您持有任何被制裁冻结的龙卷风现金资产，则需要在虚拟货币冻结后的 10 个工作日内提交报告。需要每年提交额外的报告，直到虚拟货币解除冻结。
美国财政部已明确表示，他们希望解决加密货币交易者固有的洗钱问题。因此，其他加密货币交易者不一定能免受未来制裁。
但请注意，根据财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian E. Nelson 的说法，据报道，财政部多次要求 Tornado Cash 改进其平台，并减少犯罪活动的可能性，但他们一再未能这样做。因此，其他加密货币交易者也可能需要数年时间才能获得批准。
对于无辜用户来说，制裁可能特别令人沮丧。此外，如果您在某一日期后进行过加密货币交易，则可能无法完全提取您的龙卷风现金资产。由于这些事件是如此近期，因此很难预测接下来会发生什么。
一些知名人物发现这些制裁令人不安，并正在向财政部询问为什么会实施制裁。例如，美国国会议员 Tom Emmer 在其官方 Twitter 页面上发推文称，他于 8 月 23 日向部门发送了一封信，询问龙卷风现金为何遭到制裁。他认为，这些制裁与先例背道而驰，问题与开源软件相关，而不是特定实体或个人。尚未收到对他信函的回复。
Tornado Cash是一个加密货币平台，已被证明在希望在交易中更匿名的投资者和加密货币持有者中非常受欢迎。然而，由于该平台的去中心化性质和加密货币混合功能据称可能会造成洗钱，美国财政部最近批准了龙卷风现金。虽然这些制裁不一定会永远存在，但在可预见的未来，龙卷风现金的走势可能仍不清楚。