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如果您站在地毯上，突然从地毯下方拔出，除非这是一块神奇的地毯，否则您会掉在地板上。更糟糕的是，您此时可能会溢出或丢失持有的所有物品。正因如此，您需要注意地毯拉力，尤其是在交易波动的加密货币资产时。
在本指南中，我们将解释什么是地毯拉力，它如何发生以及如何避免它们。您需要了解以下几点，才能保持领先并最大限度地降低风险。
Rug 的拉力通常由恶意骗子实施，他们围绕代币进行炒作，然后放弃项目，用资金冲走。这些加密货币通常与可靠的效用区块链配对，无论是在以太坊币安链上。这是因为将 ETH 兑换为上架代币的投资者可以让代币创建者有机会快速从流动性中提取 ETH。例如，模因币是导致投资者承认 FOMO 精神并被地毯拉扯的陨石坑之一。
流动性资金池实际上是 DEX 的做市商，这意味着它为特定代币提供买卖订单。由于目前还没有便于交易的集中化系统，因此加密货币交易所需要一种方法来保持订单流通。在去中心化交易所上架代币也很简单，因为没有人可以审核代币。
流动性池的核心是锁定在加密货币对中的大量投资者资金，使用户能够在不同的加密货币之间进行交易。加密货币对通常包括以太坊 （ETH） 等热门加密货币，因为它是一个成熟的平台代币，具有高可用性。
为鼓励投资者汇集资源并充当流动性提供商 （LP），系统会根据借入资金池的总价值（类似于股息）对订单收取交易费。每位用户均可获得总费用的一定比例，以此换取其钱包中专门用于资金池的加密货币。借贷金额越高，投资者获得的收益就越多。
流动性资金池的创造者通过提供更高收益来吸引更多投资者。下图简单描述了流动性资金池的运作方式。
一旦地毯拉力的创造者积累了大量流动性提供商，他们就会将所有可用资产撤出。然后，代币将在另一个市场中兑换，并让受害者无法追踪。由于以太坊通常用作兑换货币，因此很容易在其他钱包之间划转，并“消失”给其他用户。这样可以移除所有加密货币资产，使资金池空置，流动性提供商只能感到失望。
顾名思义，DeFi 协议没有仅依赖智能合约的集中监管，因此成为 DeFi 地毯的主要目标。仅在 2021 年前 7 个月，DeFi 就出现了创纪录的犯罪事件。然而，投资者越来越精明，DeFi平台上被盗的加密货币数量下降了64%。
在 DeFi 项目中，不良行为者可以创建代币、提升个人资料并招募投资者。使用 SushiSwaporUniswap 等 DEX 平台，即可创建代币并在未经审计的情况下上线。诈骗者需要做的就是创建一个具有一定明显价值的代币，承诺用例，并为投资者创造购买市场吸引力。
一旦资金开始流入项目，其价值就会上涨，创作者就会卖出这些代币，从而将代币的价值降至零。他们本质上是为自己拿走项目承诺的代币销售资金，打包行李并逃离，换句话说，就是从买家下方拉起地毯。
由于 DeFi 空间不受监管，因此很容易成为犯罪目标。
加密货币市场的 Rug 下跌很容易查明，事后也是如此。
2021 年 8 月，一个犯罪组织走开，从投资者那里提取了近 700 万美元的资金，这是迄今为止最大的加密货币 DeFi 骗局之一。所有社交媒体账户和 DeFi 平台 Solana 项目 Luna Yield 网站均已关闭。当用户提取（或“质押”）资金时，发现资金池为空。他们成为地毯拉力的受害者。
在 2021 年最广为人知的案例之一中，土耳其平台 Thodex 关闭，其创始人 Faruk Fatih Özer 因投资资金约 20 亿美元而逃往阿尔巴尼亚。Özer 仍在运行中，但国际刑警组织和其他机构正在国际上进行追逐。Thodex 建立了 390，000 名金融用户的活跃用户群。4 月，DEX 意外平仓。目前还不清楚缺失资金的去向。
2021 年，DeFi 平台 Compounder Finance 也推出了价值超过 1，080 万美元的被盗客户资金。数据显示，价值 500 万美元的 Dai、480 万美元的 Ether 和 75 万美元的包装比特币 （WBTC） 从 Compounder Finance 中撤出。在听起来像惊悚片的计划中，该团队用恶意合约取代了他们安全且经过审计的合约，使他们能够窃取锁定的投资者资金。他们还巧妙地模仿了合法的 DeFi 利息赚取协议 Compound Finance 的名称，诱使他们的标志投入。
2021 年 3 月，Meerkat Finance 是一个使用分叉加密货币 Yearn.finance 的 DeFi 收益项目，实现了价值 3，100 万美元的加密货币资产。该平台的官方Telegram频道声称，其智能合约金库已被破坏。调查表明，Meerkat 部署者的私钥遭到破坏，或者事件由项目所有者自行定向。
今年 6 月，DeFi 项目代币 WhaleFarm 用户以质押资金池为交换条件，在几分钟内（如下图所示）下跌 99%，从价值 230 万美元的加密货币中骗取投资者。该团队从一开始就完全匿名，但尚未确定身份。
截至 2021 年，已有 1，300 多起退出骗局被拉走。这些骗局包括数千名整个市场用户遭受价值数十亿美元的 ETH 和其他代币。
尽管去年的退出骗局和地毯拉力翻了三倍，但由于投资者正在学习观察迹象，因此被盗的资金总额正在下降。如果您知道自己在寻找什么，就更容易避免这些方案。以下是一些常见的信号，可帮助您避免成为此类退出计划的受害者。
许多 DeFi 资金池都为代币交易提供了便利，并将其借入内部，为资金池中的投资者创造额外收益。例如，WhaleFarm 提供的年化收益率超过 100%。如果您看到收益农场提供的收益太好而无法实现，则可能是这样。
从安全和隐私到个人原因，创作者可能需要保持匿名。然而，匿名性也使得恶意行为者在揭露骗局后更难被追踪。如果一个项目是匿名发起的，在上线后的几天或几小时内创建了新的社交媒体账户，那将是一个巨大的危险信号。
如果项目与其他成功的项目或整个加密货币社区没有任何联系，这也是一个危险信号。请访问项目网站，了解团队相关信息。如果只是一堆绒毛，请谨慎操作（如果有的话）。
对于任何资产，如果您不明白价值为何会迅速上涨，请谨慎行事。骗子可以通过投入资金或创建虚假炒作来放大项目，通过利用“FOMO”来吸引人们参与其中 - 害怕错过。寻找合理理由，例如新交易所上市、合作关系公告或其他可能推动飙升的好消息。如果不存在，则可能是地毯拉力或泵转储方案。除非您有充分的理由不这样做，否则请保持怀疑态度。
大多数加密货币骗局都以地毯为设计理念。因此，代币或资金池的用例含糊不清，不切实际。相反，创作者依靠社交媒体帖子、加密货币影响者和付费广告获得支持。尝试了解项目的合法用例，然后再跳转到新的代币或资金池。所有鼎鼎和无牛排都无法为任何人提供一顿好饭。
大多数合法流动性资金池会在一定时间内锁定投资者资金。这需要做两件事。首先，确保代币兑换、借贷和其他活动所需的资金池流动性，以便资金池能够继续运作。其次，它使创作者无法在达到一定规模后快速清空资金池，也无法利用资金逃跑。锁定资金池有助于保护投资者的利益。如果没有封锁，这是另一个危险信号。
通过谨慎行事并寻找上述迹象，投资者可以降低被地毯拉扯的风险。谨慎投资者在进入新市场或投资新资金池时应谨慎行事。贪婪可能会使糟糕的商业决策看起来比其他方式安全得多，因此了解恶作剧的迹象将降低摔倒猎物的几率。
避免加密货币项目中的骗局和潜在地毯拉扯，最终归结为投资和自己研究前的意识。还有几种方法可以检查任何项目的合法性。
评估代币合法性的一种方法是检查其流动性。合法项目通常拥有数百万流动性。这些项目长期锁定了大量代币，在此期间无法从流动性资金池中提币。查看项目的质押期，并核实项目所有者的流动性。PancakeSwap 和 Uniswap 等合法平台通常会提供流动性信息。
Github 是 DeFi 项目的代码库中心，通常包含开发活动。值得一提的是，Telegram、Twitter 等项目社交媒体渠道也值得关注。 如果项目显然没有经过任何积极的开发，并且是另一个项目的分叉，那么这可能是一个糟糕的迹象。
任何可能成为地毯拉力的项目均由其所有者和创作者定义。它们与加密货币领域的相关性，以及之前参与的参与情况、记录、社交媒体和行业历史以及联系，如果要获得信誉，必须加起来。对业主和团队的问题越多，项目就越有可能成为骗局。
如果代币只有少数代币持有者，并且未在多个平台上进行活跃交易，则可能是地毯拉力等待。Etherscan 和 CoinGecko 等工具可显示更多代币相关信息。
DeFi 是一个潜力巨大的年轻行业。支持自由借贷，不受任何信用记录限制。只需借入抵押品。此外，DeFi 银行是真正的私人银行，因为没有中心化权限参与条款口授或收取高额手续费。然而，这种不受监管的空间的缺点是任何人都可以列出没有中央控制权的资产。没有人可以判断一个项目是否会骗人，这就是地毯拉力的地方。
与任何新技术一样，加密货币领域的不道德玩家将尽力吸引知识和经验较少的人。在许多新项目中，短期内价格可能会上涨，有时很难将炒作与现实区分开来。
投资 DeFi 最终取决于可用资金和风险偏好。在投资项目前，请务必进行适当的研究，并真正了解项目内容。Etherscan 等在线平台和工具可帮助您评估投资的合法性。
地毯拉力通常规划得很好，并且公然执行。所创造的代币有望在短时间内获得令人兴奋的发展和关注。然而，与其进行代币销售，不如骗局背后的团队正在策划退出骗局。投资者通常不会意识到这一点，直到代币耗尽所有价值，其创作者早已消失。
随着人们对加密货币的兴趣日益浓厚，风险也越来越高。骗局艺术家一直在寻找方法，快速摆脱毫无戒心的受害者。通过跟踪退出骗局的常见迹象并对潜在项目进行尽职调查，您可以降低下一个受害者成为您的几率。