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加密貨幣徹底改變了我們對貨幣的看法和互動方式，但創新帶來了巨大的責任。數字領域充滿了騙局和詐騙者，他們渴望對毫無戒心的投資者進行獵物。保護您來之不易的數字資產需要警惕、研究和安全實踐。在本文中，我們將探討各種類型的加密貨幣騙局，提供關於如何避免加密貨幣騙局的基本提示，並提供報告和從騙局中恢復的指導。
主要收穫：
加密貨幣騙局因其利潤豐厚的價值而變得越來越猖獗，這是迄今爲止最大的加密貨幣搶劫 - 羅寧網絡黑客。
一些最常見的加密貨幣騙局包括虛假加密貨幣交易所、應用程序欺詐、網絡釣魚、抽水轉儲、龐氏騙局、商業機會騙局以及加密貨幣上線騙局等最新騙局。
識別項目背景是發現和避免加密貨幣騙局的最簡單方法之一。
加密貨幣騙局有多種形式，每種形式都經過精心設計，讓您從數字資產中脫穎而出。加密貨幣騙子採用的策略既具有多樣性，又具有危險性。保持警惕並瞭解這些騙局，以保護您的資產，這一點至關重要。
瞭解這些騙局的運作方式並學會識別危險信號是保護資產安全的關鍵步驟。
一個易於識別的騙局是假冒加密貨幣項目。這些項目通常將自己視爲更重要加密貨幣的替代選擇。例如，加密貨幣可能聲稱是以太坊 （ETH） 等成熟加密貨幣即將到來的分叉，或者只是以太坊母公司推出的一種新加密貨幣。由於以太坊等加密貨幣正在蓬勃發展，因此您對此感興趣，但與此同時，投資 ETH 以獲得鉅額收益可能還爲時不晚。
許多人不知道加密貨幣是如何運作的。但由於「害怕錯過」（FOMO），他們願意投資。一旦這種虛假加密貨幣背後的人覺得自己已經拿走了足夠的資金，他們就可以將所有加密貨幣投資劃轉至自己的銀行賬戶，並迅速關閉欺詐項目，使「投資者」沒有自己的資產。
另一種常見的加密貨幣騙局是虛假交易所。這些虛假交易所聲稱自己是合法的，並且提供看似可觀的質押收益和空投，在加密貨幣社區中樹立了聲譽。在投資者買入後不久，他們就無法持有這些代幣。相反，這些虛假交易所經常失蹤，無法聯繫。
例如，BitKRX 說服了許多人，他們是十年來最大的加密貨幣交易所之一，導致人們的資金遭到大規模盜竊。該交易所的騙子隨後於 2017 年遭到韓國當地政府當局的譴責。
泵轉儲方案源自股市。泵轉儲背後的主要想法是，資產預計未來價格會上漲，因此人們將以較低的價格進行投資。這會自動推動產品價格隨着需求開始超過供應量而上漲。一旦泵轉儲計畫背後的個人/團隊賺到足夠的資金，他們就會「轉儲」項目。
受比特幣 （BTC） 等重要加密貨幣的啓發，投資者試圖炒作和推廣有關加密貨幣的虛假計畫，以便獲得更多公衆支持。 因此，人們開始投資這種加密貨幣，認爲其價格將根據看似強勁的基本面飆升。然而，一旦他們意識到「創新」計畫是一個騙局，加密貨幣就會被傾銷，給所有參與者帶來巨大的經濟損失 - 除了該計畫背後的騙子。
泵和轉儲的直觀表示。來源： 華爾街日報
在提供點對點 （P2P） 交易服務的交易所交易加密貨幣時，請注意，如果賣方試圖透過與買方進行外部交易來規避交易所的託管系統，可能會發生 P2P 騙局。賣方收到買方付款後，詐騙者假裝交易未透過，拒絕維持交易。
瞭解詳情： 如何避免 P2P 交易騙局
App 欺詐是指惡意 App 從毫無戒心的用戶處竊取資金或個人信息。詐騙者可能會創建虛假加密貨幣交易應用程序，或利用熱門平台欺騙受害者。假冒 App 通常會迅速被發現並從官方 App 商店中移除，但成千上萬的用戶可能已經成爲其計畫的犧牲品。
這些應用程序通常基於現有應用程序，只有字母名稱可能有所不同，因此人們會誤以爲自己是真實的。下載這些應用程序後，它們可能會在您的設備上引入惡意軟件，或者在輸入私人信息後竊取您的數據。在下載 App、評估評論和驗證 App 開發者的合法性時，請謹慎行事，以免成爲這些騙局的受害者。
龐氏騙局背後的想法是，籌款者找到兩名投資者，誘使他們給他錢，以便他們能夠將投資「翻倍」。爲此，騙子找到了另外四位投資者，他們又提供了相同數額的資金，使騙子能夠「做好」前兩位投資者的承諾。爲了將資金返還給所有四位投資者，騙子又騙了八個人，然後又騙了十六個人，依此類推。
這意味着龐氏騙局背後的人實際上並沒有投入從投資者那裏獲得的資金，而是使用後續投資者的資金來償還每一輪投資者。例如，BitClub Network 是加密貨幣領域最大的龐氏騙局之一，其中三人成功運行了價值超過 7 億美元的騙局。幸運的是，涉案人員被政府官員逮捕和逮捕。然而，投資者從未獲得過投資。
大多數加密貨幣透過首次代幣發行 （ICO） 籌集資金開發項目。ICO 可以是私有的，也可以是公開的，具體取決於項目背後的團隊。使用 ICO 時，代幣或代幣的價格在進入加密貨幣市場後會低於預期。因此，投資者藉此機會透過 ICO 購買大量代幣，同時爲項目籌集資金。
然而，一旦這些ICO被持有，項目背後的人們就可以關閉並自行保管資金。這被稱爲退出騙局。由於加密貨幣的主要理念是匿名，因此很難追蹤 ICO 背後的騙子。這使得退出騙局成爲網絡上最危險的騙局之一。
然而，由於任何人都可以啓動自己的 DeFi 項目，因此也可以創建 DeFi 騙局。如果您借出資金，這些項目似乎爲您提供更高的利率，但項目背後的人永遠不會退回您的代幣。DeFi領域的另一個經典騙局是地毯拉力，項目創建者將突然提取用戶投入的所有資金。
所有這些騙局都是透過操縱智能合約代碼或透過隱藏機制進行的，使用戶能夠耗盡流動性。這給投資者留下了毫無價值的代幣或完全空的錢包。
網絡釣魚是指向用戶發送欺詐郵件，誘使他們提供電話號碼、社保號和加密貨幣賬號等個人信息。
例如，詐騙者會聲稱自己來自制造 Ledger 錢包的合法公司，並向您發送郵件，聲稱您的資產存在一些問題，解決這些問題的唯一方法是告訴這些人您的種子短語和密碼。雖然大多數人可能不會因爲這些騙局而陷入困境，但有些人仍然會因此遭受重大經濟損失。
授權推送支付 （APP） 詐騙是指詐騙者誘騙受害者向詐騙者控制的賬戶發起加密貨幣交易。由於加密貨幣交易的匿名性和不可逆性，此類欺詐在加密貨幣領域尤爲普遍。
例如，詐騙者可能會承諾提供過於好的投資機會，而精心準備的提案會誘騙用戶建立合作關係。通常情況下，詐騙者提供基於申購的服務或交易信號服務，並提供行之有效的內幕信息，以便進行加密貨幣價格波動或下一次牛市價格預測。然後，他們透過自己進行交易來操縱交易圖表，以捏造結果，從而產生成功預測的錯覺。
2023 年，最常見的加密貨幣騙局之一涉及虛假加密貨幣職位上線，即使在 LinkedIn 等合法網站上也是如此。詐騙者的目標是利用求職者在這個快速發展的領域工作的願望，在加密貨幣行業尋求就業機會的個人。他們賣出自己的個人數據，透過兌現空的承諾，欺騙他們支付代理費。
許多詐騙者將私鑰分配給可能包含寶貴數字資產的錢包，以此來利用毫無戒心的個人的信任。這些密鑰通常透過各種渠道傳播給不同的接收者。
詐騙者透過免費加密貨幣的承諾吸引受害者。使用提供的密鑰訪問錢包時，個人可能會觀察到大幅餘額。這吸引了他們嘗試將資金劃轉至錢包。然而，惡意錢包缺乏必要的「礦工」，即在區塊鏈網絡上處理交易的費用。
許多詐騙者將私鑰分配給可能包含寶貴數字資產的錢包，以此來利用毫無戒心的個人的信任。這些密鑰通常透過各種渠道傳播給不同的接收者。
重複騙局在追逐希望快速輕鬆回報的用戶的遊戲玩家中廣爲人知。該計畫的運作前提很簡單：如果您向欺詐者發送商定的金額，欺詐者將承諾將您的加密貨幣持有量翻倍。
他們可能會透過「發送 1 ETH 並獲得 2 ETH 返還！」 等優惠吸引您，雖然投資翻倍的誘惑力可能很強，但這是典型的欺詐案例。
將加密貨幣發送到詐騙者的地址後，您再也看不到。這是一個簡單而有效的方案，在受害者希望輕鬆獲得收益的情況下蓬勃發展，使他們無法追回損失的資金。
惡意行爲者可能會試圖利用用戶主動空投看似有價值的代幣。這些代幣被分發到隨機錢包地址，以吸引接收者進一步參與。
如果您收到意外空投，請謹慎行事。詐騙者可能會在代幣智能合約或用於交易的去中心化交易所 （DEX） 內使用惡意代碼。如果您試圖兌換空投代幣，則此代碼可能會允許他們未經授權訪問您的錢包並竊取您的加密貨幣持倉。
對空投保持警惕至關重要。僅與加密貨幣生態系統中信譽良好的來源的代幣交互，並在繼續操作前驗證任何申索。
下面是騙局示例：
避免與可疑交易者或錢包地址互動始終是明智之舉。對意外空投持懷疑態度，尤其是從未聽說過代幣時。始終進行深入研究，以確定項目的合法性以及代幣的價值。使用像 CoinGecko 這樣的知名加密貨幣聚合器有助於驗證代幣的市場估值。
最近的一個例子是創建了一個虛假的 Elon Musk 賬戶，用於推廣惡意加密貨幣項目。除了創建虛假角色外，詐騙者還可能瞄準真正的影響者賬戶。2023 年 9 月 Vitalik Buterin 的 Twitter 賬戶遭到黑客攻擊等事件是加密貨幣社區的知名人物，凸顯了這一策略。透過破壞合法的個人資料，詐騙者可以傳播惡意鏈接，並進一步延續其欺騙行爲。
詐騙者透過免費加密貨幣的承諾吸引受害者。使用提供的密鑰訪問錢包時，個人可能會觀察到大幅餘額。這吸引了他們嘗試將資金劃轉至錢包。然而，惡意錢包缺乏必要的「礦工」，即在區塊鏈網絡上處理交易的費用。
避免陷入這些陷阱的一種方法是避免因擔心錯過 （FOMO） 所謂投資機會而屈服。避免基於名人代言或社交媒體炒作做出衝動性決策，而應優先考慮基於深入研究和盡職調查的合理決策。
對傳統浪漫騙局的複雜調整是加密貨幣中出現的令人擔憂的發展。犯罪者與受害者建立看似真實的情感聯繫，利用他們的信任和情感。建立融洽關係後，詐騙者會操縱受害者以虛假借口轉移加密貨幣。這些捏造場景可能涉及對家庭迫切需求的宣稱，或盈利性投資機會。
此外，詐騙者還滲透了 Discord 服務器和 Telegram 集團等在線社區，採用了一種被稱爲「加密貨幣浪漫騙局」的策略。在這裡，騙子將自己定位爲知識淵博的加密貨幣愛好者，透過提供看似有用的建議來培養與受害者的信任。當受害者感到自在時，詐騙者會利用這種信任來引出自己的私鑰，或者操縱他們採取最終耗盡加密貨幣錢包的行爲。
加密貨幣挖礦騙局的犯罪者經常冒充業內知名實體的代表，例如 MetaMask （MEW） 或 Enkrypt。
或者，他們可以透過假裝友好和信任的友好關係來發起聯繫，然後這些人透過據稱利潤豐厚的加密貨幣挖礦計畫吸引毫無戒心的受害者，以期獲得鉅額財富。爲使這些機會顯得尤爲吸引人，它們提供了不切實際的高年化收益率 （APR） 作爲投資回報。受害者將資金存入指定網站後，資金將完全消失，無法追索。
不幸的是，剝削往往不會就此結束。詐騙者可能會採用多種策略從目標中提取更多資金。常見策略包括聲稱存入的資金現已鎖定在平台內，需要額外儲值才能完全訪問。受害者遵守初始「解鎖費」後，詐騙者可能會藉口，例如多付或少付。然後，這些僞造問題用於證明進一步儲值以糾正假設錯誤的要求。這一週期可能會無限期地持續下去，騙子們正在創造越來越詳細的藉口來預扣承諾的收益。
一直以來，他們都在偷偷地將加密貨幣直接偷偷地偷偷地偷偷地偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷� 由於這些交易通常發生在自託管錢包中，因此受害者往往在爲時已晚之前不會意識到欺騙行爲。 由於加密貨幣交易的去中心化性質，這種延遲使詐騙者能夠掩蓋被盜資金，避免被檢測到。
如果您發現資金意外鎖定在協議中，並要求放行後續儲值，請勿再進行進一步投資。這是一個危險信號，表明潛在的騙局活動，額外的儲值可能會加劇虧損，而不是收益回報。
地址中毒利用加密貨幣交易中的常見用戶行爲：複製和粘貼錢包地址。該策略利用軟件生成與合法地址非常相似的地址，針對依賴錢包近期活動的受害者，以便快速參考。
詐騙者經常在用戶的交易記錄中識別使用過的地址。然後，他們使用軟件創建一個與合法地址高度相似的虛假地址，通常開頭或結尾僅存在幾個字符（大多數錢包中突出顯示的區域）。爲了進一步欺騙，可能會將一定數量的加密貨幣發送到此欺詐地址，導致其與目標收件人一起出現在最近的活動列表中。
因此，當用戶在未仔細驗證整個字符串的情況下複製和粘貼其近期活動的地址時，可能會無意中將資金髮送到詐騙者的地址。由於區塊鏈交易的不變性，這些損失的資金無法收回。
Telegram 和 Discord 等平台上加密貨幣社區的趨勢令人擔憂，涉及欺騙性模擬策略。惡意行爲者創建的用戶名與合法管理員或用戶的用戶名非常相似。這種相似性可能使用戶難以從欺詐賬戶中辨別真實賬戶。
這些冒充者通常會以提供幫助或指導爲藉口，與毫無戒心的個人建立聯繫，尤其是在回應公開表達的詢問時。然而，他們的真正目標是未經授權訪問用戶賬戶，或將用戶引誘遠離安全的平台環境。一旦被引誘，這些人就會容易受到網絡釣魚攻擊或其他欺詐行爲的影響。
但是，您可以透過以下幾種方式保護自己：
查看用戶名和信息： 詐騙者可能會使用個人資料中「信息」部分的真實用戶名誤導用戶，而用戶名是唯一的，如上圖所示。密切關注這些信息，並將其與其他詳細信息交叉引用，以驗證賬戶的真實性。
檢查拼寫錯誤：搜索賬戶名稱，查找任何拼寫錯誤或微妙的字母兌換，尤其是管理員姓名。如果用戶名和屏幕名稱不匹配，請謹慎操作，因爲這樣可能表明試圖模擬合法賬戶。
謹防直接消息：如果管理員或用戶透過直接消息與您聯繫，而不是在羣組中公開發布，請謹慎行事。詐騙者更傾向於直接發送消息，因爲他們在驗證發送者身份方面更具挑戰性。
使用 Bybit 驗證工具： 例如，Bybit 社區大使和管理員絕不會與客戶建立聯繫。如果聲稱代表 Bybit 的人員發起聯繫，請謹慎行事，並在進一步參與之前驗證其身份。您可以隨時使用 Bybit 驗證工具驗證 Bybit 員工身份。
詐騙者通常會利用 Twitter （X） 等社交媒體平台，透過欺騙策略瞄準用戶。一個常見的方案是騙子對熱門關鍵意見領袖 （KOL） 或影響者發佈的帖子發表評論。這些評論通常有望實現盈利的空投或聲稱提供自動交易機器人，從而產生無風險收益。此外，詐騙者通常會禁用對其帖子或回覆的評論，阻止合法用戶警告他人欺詐行爲，並進一步隔離潛在受害者。實際上，這些騙局旨在誘騙用戶訪問惡意網站或連接錢包，最終導致資金損失。
讓我們看看一些危險信號，表明加密貨幣詐騙正在發生。
如果有些事情聽起來太好而無法成爲現實，那麼可能就是這樣。通常情況下，泵轉投騙局包括但不限於此類騙局。DeFi 項目可爲您提供遠高於平常的耕作收益率。高利率通常是危險信號，因爲項目可能是一個騙局，項目背後的人只是希望說服您投入更多資金。
另一個危險信號是「保證」一詞，因爲加密貨幣等波動性投資無法保證投資。
項目具有諸多合法性。第一個是創始人。如果創始人知道，該項目不太可能是虛假的。當然，比特幣的Satoshi Nakamoto是一個例外（僅以名義），但大多數加密貨幣都有已知的創始人或母公司。
第二要記住的是，該項目是否擁有合法、安全的網站和社交媒體平台。如果答案爲「是」，您應該瞭解他們如何與社區互動，並尋找可疑的異常回答。
最後，最好尋找項目的主要目標。通常情況下，基於區塊鏈的新項目旨在爲用戶增加新的或更好的服務。如果項目具有可實現的真實目標（即不是太好而不是真的目標），則項目不太可能是騙局。
白皮書是加密貨幣最重要的方面之一。白皮書表明，該項目是合法的，還可以讓用戶直接瞭解該項目的運作方式。查看白皮書的合法性時，還要瞭解項目的主要特點，例如預計總供應量、共識機制、算法或其他組成部分，看看項目是否能按建議運作。
請注意，白皮書不一定證明加密貨幣是合法的。詐騙者可以製作一份簡單、專業、完全虛假的白皮書，輕鬆拿走資金。
毋庸置疑，向某人索要資金是表明騙局正在發揮作用的最大危險信號之一。合法的加密貨幣項目從不直接要求任何人付款。另一方面，詐騙者善於設法恐嚇您給他們錢或訪問您的加密貨幣錢包。
假冒應用程序或交易所假裝爲其他更知名的應用程序時，您應始終查看網站 （URL） 的寫作方式。例如，小寫字母爲「L」的「ledger.com：//」與大寫字母爲「i」的「https：//Iedger.com」在許多人看來與「https：//」相同，也可以輸入字母「O」，其中「0」應表示爲「0」。
請務必仔細檢查 App 或網站是否安全 — URL 將以「https：//」開頭 — 以及名稱是否與原始網站相同，以免成爲騙局的受害者。此外，請查看社交媒體賬戶。如果社交媒體網絡上沒有賬戶或只有全新賬戶，項目很有可能是騙局。
此外，您不應點擊來自未知來源的廣告或鏈接或下載其附件，只需點擊可疑郵件的「回覆」，即可查看其電子郵件地址，通常可以識別爲虛假郵件。立即刪除郵件。
舉報騙局是打擊加密貨幣領域欺詐活動的重要一步。許多組織都專注於打擊加密貨幣行業的欺詐和騙局。例如，互聯網犯罪投訴中心 （IC3） 是您舉報網絡詐騙相關事宜的絕佳渠道。
然而，這些加密貨幣騙局的受害者通常無法獲得資金。例如，一旦您不小心將加密貨幣發送給他人，可能會被視爲永遠丟失，因爲這取決於該人返還加密貨幣的意願。因此，在爲時已晚之前識別這些危險信號至關重要。
用戶資金離線安全存儲在冷錢包中。
我們結合了高級多簽名、可信執行環境 （TEE） 和閾值簽名方案 （TSS），保護用戶免受未經授權的在線訪問。
我們定期進行準備金證明審計，並以透明的方式向公衆公佈。
我們將隱私至上理念融入所有產品和服務。
我們對從您那裏收集的數據持積極態度，包括我們如何使用和分享這些數據。
數據在存儲和傳輸過程中均使用脫敏查詢接口加密。
所有訪問均受到嚴格的授權控制，以確保只有您才能訪問您的個人和隱私信息。
Bybit 的風險控制可即時監控和分析用戶行爲。
一旦發現可疑活動，提幣將受到強化認證措施的約束。
我們的系統以安全爲先，具有安全的開發生命週期、嚴格的安全測試和持續的漏洞賞金計畫。
加密貨幣世界充滿機遇和風險。雖然加密貨幣騙局和詐騙者可能潛伏在各個角落，但要保持警惕、研究和安全，您可以安全地駕馭這一格局，保護您的數字貨幣資產。請記住，如果您成爲騙局的受害者，您的加密貨幣賬戶、私鑰和項目內部訪問都會受到威脅。
透過瞭解最新動態並採取必要的預防措施，您可以最大限度地降低風險，享受加密貨幣帶來的諸多好處。
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